现代投资股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-031
现代投资股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年7月30日15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年7月30日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经全体现场参会董事共同推举，会议由董事曹翔先生主持
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表208人，代表股份720,454,140股，占公司有表决权股份总数的47.4661%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份706,701,535股，占公司有表决权股份总数的46.5600%。通过网络投票的股东201人，代表股份13,752,605股，占公司有表决权股份总数的0.9061%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
本议案的子议案逐项表决。
1.01 选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意715,299,394股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2845%；反对4,642,260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6444%；弃权512,486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0711%。
中小股东总表决情况：
同意8,720,509股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8494%；反对4,642,260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.4571%；弃权512,486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.6935%。
表决结果：表决通过。
1.02 选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意715,298,977股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2845%；反对4,770,877股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6622%；弃权384,286股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0533%。
中小股东总表决情况：
同意8,720,092股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8464%；反对4,770,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.3841%；弃权384,286股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7696%。
表决结果：表决通过。
1.03 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意715,340,994股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2903%；反对4,600,660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6386%；弃权512,486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0711%。
中小股东总表决情况：
同意8,762,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.1492%；反对4,600,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1573%；弃权512,486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.6935%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司2026年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年7月31日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-032
现代投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于2026年7月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举，会议由董事唐承铁先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举唐承铁先生为公司第九届董事会董事长、曾永长先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选唐承铁先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员，刘刚先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，屈茂辉先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员如下：
战略与可持续发展委员会：唐承铁（主任委员）、曹翔、易斌斌、刘刚、屈茂辉
提名委员会：屈茂辉（主任委员）、唐承铁、段琳
薪酬与考核委员会：李华强（主任委员）、段琳、屈茂辉
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年7月31日
