北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2026-038

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次会议于2026年7月30日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司2026年第二次临时股东会选举郭贵生先生为公司第十三届董事会董事，任期与第十三届董事会任期保持一致。

公司董事会提议由郭贵生先生担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。

公司原战略委员会由齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生（已离任）、刘志东先生（独立董事）组成；

此次补选委员后，公司董事会战略委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、郭贵生先生、刘志东先生（独立董事）。

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

为进一步提升公司治理水平，完善职业经理人薪酬与考核管理办法，依据国资监管要求，并结合公司实际，公司对《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026年7月30日

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2026-037

北京电子城高科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月30日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，

2、董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于补选非独立董事的议案》

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于补选非独立董事的议案》

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《电子城2026年第二次临时股东会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、路璐

(二)律师见证结论意见：

北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2026年7月30日