湖北凯龙化工集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－042

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年7月24日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于2026年7月29日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－043

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表余平女士因退休原因辞去本公司证券事务代表职务，公司及董事会对余平女士担任证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司证券事务工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》等有关规定，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》，同意聘任王晨曦女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

王晨曦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0724-2309237

传真号码：0724-2309615

电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn

联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

附件：

王晨曦，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任公司证券事务代表。2013年7月至2025年11月，任职于天风证券股份有限公司董事会办公室。

王晨曦女士未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。