湖南白银股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-055
湖南白银股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年7月27日以电话和专人送达的方式发出，于7月30日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场及通讯会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》
内容：详见公司2026年7月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2026年7月31日
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-056
湖南白银股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁及
抵押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于2026年7月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》。为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活存量闲置固定资产，满足经营发展需求，公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资性售后回租及抵押业务。本次融资总额不超过人民币10,000万元，融资期限不超过2年。
本次融资租赁及抵押业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》等相关规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2.成立日期：2004年07月09日
3.公司住所：上海市黄浦区中山南路599号
4.法定代表人：毛宇星
5.注册资本：人民币823,530万元
6.统一社会信用代码：91310000764705772U
7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.股权结构：海通恒信金融集团有限公司持股55.36%，海通创新证券投资有限公司持股29.64%；H股公众股东15.00%。
9.关联关系：海通恒信与公司及子公司不存在关联关系
10.资信情况：海通恒信不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
标的资产：公司拥有的部分固定资产。
标的资产权属：标的资产产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁及抵押业务的主要内容
1.租赁物：公司部分固定资产
2.租赁融资额：不超过人民币 10,000万元
3.租赁期限：不超过2年
4.租赁方式：售后回租
5.租金支付方式：等额本金按季度还本付息，每季度支付一次
6.租赁资产所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于出租人，公司拥有租赁标的物的使用权；租赁期届满，公司作为承租人在无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所有；抵押期间抵押资产所有权归公司
7.抵押增信：由于融资租赁综合成本较高，公司拟通过资产抵押的方式进行融资增信及降低融资成本。
五、本次融资租赁及抵押业务对公司的影响
本次开展融资租赁及抵押业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司以及子公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审核意见
（一）董事会审核意见
公司于2026年7月30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》。
公司本次向海通恒信申请融资租赁及抵押业务，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要，有利于盘活存量资产、优化融资结构。本次融资租赁及抵押事项对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。
七、其他
本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以届时签署的协议为准。公司将持续跟踪融资租赁业务的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2026年7月31日
