浙江联翔智能家居股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603272 证券简称：*ST联翔 公告编号：2026-059
浙江联翔智能家居股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年7月30日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号四楼会议室以现场结合通讯方式举行。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于新增2026年度对外担保预计的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-061）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2026年7月31日
证券代码：603272 证券简称：*ST联翔 公告编号：2026-061
浙江联翔智能家居股份有限公司
关于新增2026年度对外担保预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2026年5月21日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司拟为全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司提供担保，担保总金额不超过人民币5,000万元，以保证浙江领绣家居装饰有限公司生产经营活动顺利开展。预计担保额度的有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内。
为满足公司控股子公司日常经营及业务发展需要，保证控股子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司申请在第四届董事会第三次会议及2025年年度股东会审议通过的担保预计额度之外，新增对公司控股子公司浙江联城纺织科技有限公司（以下简称“联城纺织”）和浙江梵天煦辉能源科技有限公司（以下简称“梵天煦辉”）就融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过人民币14,000万元，期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至2025年年度股东会审议通过之日起届满12个月止。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，实际发生担保时，上述各子公司（包含公司未来新设合并范围内子公司）之间的担保额度可按照有关规定在担保总额度内根据实际经营情况需求进行调剂使用。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增2026年度对外担保预计的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本担保事项系董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司经营管理层在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
（三）担保预计基本情况
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注：梵天煦辉为2026年7月2日新设公司，暂无最近一期资产负债率情况。
二、被担保人基本情况
（一）浙江联城纺织科技有限公司
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（二）浙江梵天煦辉能源科技有限公司
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
公司对控股子公司联城纺织和梵天煦辉增加担保额度是子公司日常生产经营及正常运作所需，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。
联城纺织和梵天煦辉为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
2026年7月30日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增2026年度对外担保预计的议案》，董事会同意此次新增预计担保额度事项，认为本次担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况、偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保额度预计事项无需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为0元，不存在逾期担保。公司将对后续实际担保情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2026年7月31日
证券代码：603272 证券简称：*ST联翔 公告编号：2026-060
浙江联翔智能家居股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务负责人、战略委员会委员周红芳女士的书面辞职报告。周红芳女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人、战略委员会委员职务，辞职后，周红芳女士不在公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，周红芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
● 公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任赵一鸣先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，周红芳女士未持有公司股票，不存在针对董事、财务负责人职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，并已按照公司离职管理制度的规定完成了交接工作。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定，周红芳女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
周红芳女士在担任公司董事、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周红芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务负责人情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任赵一鸣先生担任公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、董事会审计委员会意见
经董事会审计委员会的审查，赵一鸣先生拥有履行职务的条件和能力，能够胜任财务负责人岗位的职责，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件：财务负责人简历
赵一鸣先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，西北工业大学本科，西安交通大学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、通联支付网络服务股份有限公司内审监察岗、东吴证券股份有限公司投行业务岗、甬兴证券有限公司投行业务岗。2024年9月至今，任浙江联翔智能家居股份有限公司财务总监助理。
截至本公告披露日，赵一鸣先生未持有公司股份。不存在《公司法》中规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
