上海友升铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东会
决议公告
证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-023
上海友升铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2058号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事李阿吉女士因出差未能列席；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过；
2、本次会议议案2、议案3采用累积投票制方式表决，候选人均获得通过；
3、本次会议议案1、2、3对中小投资者的表决情况进行了单独投票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、周奇
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026年8月1日
证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-024
上海友升铝业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数4人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举罗世兵先生为公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会。
（二）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员组成如下：
1、董事会战略委员会由罗世兵先生、金丽燕女士、董万鹏先生3人组成，公司董事长罗世兵先生任主任委员（召集人）。
2、董事会审计委员会由王蔚松先生、陈思根先生、李健先生3人组成，公司独立董事王蔚松先生任主任委员（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会由陈思根先生、王蔚松先生、罗世兵先生3人组成，公司独立董事陈思根先生任主任委员（召集人）。
4、董事会提名委员会由董万鹏先生、陈思根先生、罗世兵先生3人组成，公司独立董事董万鹏先生任主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期同公司第三届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，聘任罗世兵先生为公司总经理，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，聘任付忠祥先生为公司副总经理，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，聘任叶醒先生为公司董事会秘书，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（六）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，聘任王甥女士为公司财务负责人，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，聘任张文骏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026年8月1日
证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-025
上海友升铝业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开2026年第一次职工代表大会，选举李健先生为公司第三届董事会职工代表董事；公司于2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。至此，公司完成了第三届董事会换届选举。
公司于2026年7月31日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。本届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起三年。具体组成如下：
非独立董事：罗世兵先生（董事长）、金丽燕女士、汪璐女士；
独立董事：董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生；
职工代表董事：李健先生。
二、第三届董事会专门委员会组成情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名共四个专门委员会，任期同公司第三届董事会。各专门委员会具体组成如下：
1、战略委员会：罗世兵先生(召集人)、金丽燕女士、董万鹏先生；
2、审计委员会：王蔚松先生(召集人)、陈思根先生、李健先生；
3、薪酬与考核委员会：陈思根先生(召集人)、王蔚松先生、罗世兵先生；
4、提名委员会：董万鹏先生(召集人)、陈思根先生、罗世兵先生。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据第三届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况如下：
总经理：罗世兵先生
副总经理：付忠祥先生
财务负责人：王甥女士
董事会秘书：叶醒先生
证券事务代表：张文骏女士
上述获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、部分董事及高管换届离任情况
本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘伟龙先生、独立董事李阿吉女士任职届满6年不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。蔡翱先生、刘旺才先生、施红惠女士不再担任公司高级管理人员但仍在公司任职，将继续履行其在公司首次公开发行时所做出的相关承诺。公司对上述人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-59761698
邮箱：yszq@unisonal.com
办公地址：上海市青浦区沪青平公路2058号
公司董事长、总经理罗世兵先生，非独立董事金丽燕女士、汪璐女士，独立董事董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生的简历详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026年8月1日
附件：
职工代表董事简历：
李健，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。李健先生于2004年12月加入公司，历任生产部班长、生产部主管、生产运营部经理，2020年8月至2025年12月25日任公司监事，2025年12月25日至今担任公司董事。截至本公告披露日，李健先生除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）份额外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
高级管理人员及证券事务代表简历：
付忠祥，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月参加工作，曾任通城县农机局农机学校教师、远大空调有限公司销售员、研祥智能科技股份有限公司部门经理、上海天律信息技术有限公司商务总监。2007年7月至2014年1月任上海友升铝业有限公司（系公司前身，以下简称“友升有限”）销售部经理；2014年1月至2020年8月任友升有限副总经理、销售部总监；2020年8月至今任公司副总经理、销售部总监。截至本公告披露日，付忠祥先生除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）份额、海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
王甥，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2005年7月至2020年12月期间，曾任比亚迪股份有限公司事业部财务经理、上海海拉电子有限公司业务控制主管、普赫姆汽车技术（上海）有限公司财务控制经理；2020年12月至今任公司财务总监。截至本公告披露日，王甥女士除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）份额、海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
叶醒，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2011年11月，就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，任证券事务代表、监事；2011年12月至2020年6月，就职于宁波双林汽车部件股份有限公司，任董事会秘书；2020年7月至2021年3月，就职于浙江佳源创盛集团任投资部职员；2021年6月至2026年4月，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事会秘书、总裁办总监；2026年5月至今就职于上海友升铝业股份有限公司。截至本公告披露日，叶醒先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
张文骏，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年4月加入本公司，任证券事务代表。截至本公告披露日，张文骏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
