荣盛房地产发展股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-068号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2026年7月30日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026年7月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《董事、高级管理人员离职管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（二）《关于为邢台开源城市建设投资有限公司提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（三）《关于为滁州同业投资发展有限公司提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（四）《关于召开公司2026年度第四次临时股东会的议案》

决定于2026年8月21日召开公司2026年度第四次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-069号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）对邢台开源的担保

因业务需要，为确保荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司邢台荣盛房地产开发有限公司（以下简称“邢台荣盛”）在邢台的“荣盛华府”项目的建设资金安全及按期交付，由邢台市襄都区主管部门主导，确定由邢台市襄都区政府平台公司邢台开源城市建设投资有限公司（以下简称“邢台开源”）作为保交楼项目贷款主体，向银行申请保交楼贷款，贷款本金总额不超过10,900万元，并由邢台开源以自有资产提供抵押担保，以及由公司和公司子公司邢台荣盛提供连带责任保证担保、由公司子公司石家庄荣恩房地产开发有限公司、河北荣商房地产开发有限公司及涞水荣盛伟业房地产开发有限公司以自有资产提供抵押担保（具体公司及具体资产以实际协议约定为准），上述担保的本金金额不超过10,900万元，担保期限自抵押登记生效之日起至主债权协议及补充协议约定的全部债务履行期限届满之日不超过36个月。具体内容详见公司于2024年12月28日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：临2024-106号），且该事项已分别于2024年12月27日和2025年1月13日经公司第八届董事会第四次会议、2025年度第一次临时股东大会审议通过。

现应金融机构要求，在原有担保方案基础上本次需新增邢台荣盛以自有资产提供抵押担保（具体资产以实际协议约定为准）。本次新增抵押担保之后，整体担保的本金金额依然为不超过10,900万元，全部担保期限统一自本次抵押登记生效之日起至主债权协议及补充协议约定的全部债务履行期限届满之日不超过36个月。

本次为邢台开源贷款新增的担保措施，是公司为了妥善完成保交楼任务，在当地主管部门和银行要求下而产生的，被担保对象邢台开源的此次贷款，也将为公司子公司邢台荣盛作为项目主导操盘方的融资投入使用，且本次融资日常项目资金管控由邢台荣盛、邢台开源、邢台市襄都区政府共同管理。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）对滁州同业的担保

为化解债务风险，公司控股子公司滁州联荣信息科技有限公司（以下简称“滁州联荣”）拟与滁州政府平台公司滁州同业投资发展有限公司（以下简称“滁州同业”）签署协议，由滁州同业收购滁州联荣名下部分资产，且各方约定，公司子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）和秦皇岛金海房地产开发有限公司（以下简称“秦皇岛金海”）分别以其名下资产为滁州同业支付的全部预付款提供履约担保，担保方式为抵押担保，担保总额预计不超过2.70亿元，担保期限待全部交易资产完成过户等约定义务后解除抵押担保。

本次为滁州同业预付款提供担保措施有助于盘活公司资产，缓解存量债务压力，减轻公司资金归还债务的压力，进而优化整体债务结构。被担保方为政府平台公司，信用良好，此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）上述担保审议情况

上述担保事项均已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。上述对外担保均不属于关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项均尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）对邢台开源的担保

1、被担保人：邢台开源；

2、成立日期：2014年7月23日；

3、注册地点：河北省邢台市襄都区中兴东大街1888号；

4、法定代表人：张驰；

5、注册资本：人民币10,000万元；

6、经营范围：以公司自有资金向城市基础设施建设项目及市政公共设施建设项目投资；土地整治服务；专业停车场服务；房地产开发经营；房地产租赁经营；物业管理（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）；

7、股东情况：邢台襄控城市发展集团有限公司持股100%；

8、信用情况：该公司信用状况良好，非失信被执行人；

■

9、被担保人的主要财务情况：截至2026年3月31日，邢台开源资产总额68.48亿元，负债总额56.20亿元，资产负债率82.06%，净资产12.27亿元，2026年1季度营业收入0亿元。

10、被担保人与公司的关系：

邢台开源为政府平台公司，邢台开源及其股东、实际控制人与公司、公司的董事、高管人员及公司下属子公司均不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。

（二）对滁州同业的担保

1、被担保人：滁州同业；

2、成立日期：2012年6月18日；

3、注册地点：安徽省滁州市全椒路77号；

4、法定代表人：李辉；

5、注册资本：人民币16,000万元；

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；住房租赁；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；土地整治服务；物业管理；城市绿化管理；市政设施管理；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；不动产登记代理服务；养老服务；餐饮管理；酒店管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；光伏发电设备租赁；信息技术咨询服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；住宅水电安装维护服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非电力家用器具销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；广告设计、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

7、股东情况：滁州市同创建设投资有限责任公司持有滁州同业100%股权，实际控制人为安徽滁州经济技术开发区管理委员会；

8、信用情况：滁州同业信用状况良好，不是失信被执行人。

■

9、被担保人的主要财务情况：截至2026年3月31日，滁州同业资产总额12.52亿元，负债总额8.06亿元，资产负债率64.41%，净资产4.46亿元，2026年1季度营业收入0.15亿元，净利润-0.066亿元。

10、被担保人与公司的关系：

滁州同业及其股东、实际控制人与公司、公司的董事、高管人员及公司下属子公司均不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。

三、担保的主要内容

（一）对邢台开源的担保

1、担保相关主体：

①原担保：债务人：邢台开源；债权人：工行、农行、中行、建行、交行及邮储银行6家银行；保证担保人：邢台荣盛、公司；抵押担保人：邢台开源、石家庄荣恩房地产开发有限公司、河北荣商房地产开发有限公司、涞水荣盛伟业房地产开发有限公司（具体公司及具体资产以实际协议约定为准）；

②本次新增抵押担保：债务人：邢台开源；债权人：工行、农行、中行、建行、交行及邮储银行6家银行；抵押担保人：邢台荣盛。

2、担保范围：抵押担保的范围包括债务人在主合同项下应向债权人履行的所有义务；债务人未履行或未适当履行其在主合同项下的任何义务而给债权人造成的全部直接及间接损失；债权人为实现抵押协议项下权利、或由于债务人违反主合同、或由于抵押担保人违反抵押协议而导致债权人发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、评估费、翻译费等。债务人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务及/或其他义务而应当加倍支付的迟延履行期间的债务利息及/或迟延履行金；发生主合同被解除的情形时，债务人因返还财产或赔偿损失等民事责任而对债权人负有的债务。抵押担保期间自抵押登记生效之日起至主债权协议及补充协议约定的全部债务履行期限届满之日不超过36个月。具体以相关抵押协议及抵押清单的约定为准。

（二）对滁州同业的担保

1、担保相关主体：提供担保方：荣盛康旅、秦皇岛金海。因滁州同业拟与公司子公司滁州联荣签署协议，由滁州同业收购滁州联荣名下部分资产，各方约定，由公司子公司荣盛康旅、秦皇岛金海与滁州同业签订抵押合同，分别以各自名下资产为滁州同业支付的全部预付款提供抵押担保。

2、担保范围：相关协议中约定的滁州同业支付的全部预付款本金，以及由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。具体以相关生效法律文书、协议约定为准。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

本次对邢台开源提供的担保，是公司为了妥善完成保交楼任务，在当地主管部门和银行要求下而产生的，被担保对象邢台开源的此次贷款，也将为公司子公司邢台荣盛作为项目主导操盘方的融资投入使用，且本次融资日常项目资金管控由邢台荣盛、邢台开源、邢台市襄都区政府共同管理。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次对滁州同业提供的担保，是为了盘活公司资产、化解债务风险的有效措施，本次为滁州同业预付款提供担保措施有助于盘活公司资产，缓解存量债务压力，减轻公司资金归还债务的压力，进而优化整体债务结构。被担保方为政府平台公司，信用良好，此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为432.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的765.73%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额76.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的135.49%，公司逾期担保金额为149.01亿元。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

2、拟签署的协议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-070号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司

2026年度第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2026年度第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年7月31日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第四次临时股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年8月18日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

9、提示性公告：公司将于2026年8月18日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案的具体内容详见2026年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月19日一8月20日上午9点-12点，下午1点-5点。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联 系 人：梁涵。

4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年七月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月21日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第四次临时股东会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二六年 月 日

回 执

截至2026年8月18日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年度第四次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。