中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

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中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年7月27日通过电子邮件方式发出，2026年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补席治国先生为公司第九届董事会非独立董事。若席治国先生当选公司董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会资格审查意见全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会决议于2026年8月18日召开公司2026年第一次临时股东会，审议关于增补第九届董事会非独立董事的议案。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、提名委员会资格审查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2026年8月1日

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中石化石油机械股份有限公司

关于增补第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。经股东单位中国石油化工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意增补席治国先生为公司第九届董事会非独立董事，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

席治国先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增补第九届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2026年8月1日

附：席治国先生简历

席治国，男，汉族，1972年出生，正高级工程师，硕士研究生，毕业于石油大学（北京）机械工程专业。席治国先生1994年7月至2002年12月历任中石化集团胜利石油管理局勘察设计研究院工程师、市场开发部副经理；2002年12月至2004年4月任中石化集团胜利油田胜利工程设计咨询公司市场开发部经理；2004年4月至2013年2月历任中石化集团国际石油工程公司利比亚代表处总代表、地面工程中心副主任、市场开发处处长、加纳子公司总经理、加纳天然气工程项目部执行经理；2013年2月至2020年8月历任中石化石油工程建设公司市场开发管理部经理、国际工程市场开发管理中心主任、国际工程事业部主任、副总工程师、石油工程设计公司执行董事兼总经理；2020年8月至2023年12月任中石化石油工程建设公司副总经理；2023年12月至2026年7月任中石化石油工程建设公司总经理。

席治国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。席治国先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露之日，席治国先生未持有本公司股票。

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中石化石油机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届十五次董事会会议决定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月18日（星期二）14:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年8月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年8月18日上午9:15至2026年8月18日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司拟任董事。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

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2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请见公司于2026年8月1日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2026年8月14日 9:00-11:30 14:00-17:00

2026年8月17日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂 樨

联系电话：027-52306856

传 真：027-52306868

邮政编码：430223

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届十五次董事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2026年8月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2026年8月18日上午9:15，结束时间为2026年8月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中石化石油机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中石化石油机械股份有限公司于2026年8月18日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

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委托人签名（章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日