哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-048
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高闲置自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币20,000万元。
（三）资金来源
闲置自有资金
（四）投资方式
为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，在不超过人民币20,000万元额度内资金可以滚动使用。公司开展前述现金管理业务时，购买同类产品前应当选取不少于 3 家金融机构开展询价比选，综合评估后择优购买。
在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责具体组织实施。
公司拟购买理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。
（五）投资期限
有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年7月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司本次现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除投资收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
（二）风险防控措施
公司财务部将建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。对部分自有闲置资金适时进行理财，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年8月1日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-046
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。
本议案已经提名委员会审议后提交公司董事会审议。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。
特别提示：
1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年8月1日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-047
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任田金明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长张何欢先生不再代行董事会秘书职责。
田金明先生具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备履行职责所必需的工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的规定。
田金明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。
截至本公告日，田金明先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
董事会秘书的联系方式：
通讯地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
邮编：150060
电话：0451-87101100
传真：0451-87101100
邮箱：zqbm@viti.net.cn
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年8月1日
附件：田金明先生简历
田金明先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、中级会计师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年5月入职浙江天成自控股份有限公司，2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年10月，任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月至2025年12月任职于杭州天元宠物用品股份有限公司，曾任杭州天元宠物用品股份有限公司董事会秘书、副总经理、副总裁等职务；2026年1月至2026年5月任浙江比依电器股份有限公司董事会秘书；2026年7月加入哈尔滨威帝电子股份有限公司。
