浙江伟星实业发展股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-022

浙江伟星实业发展股份有限公司

第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十一次（临时）会议于2026年7月28日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2026年7月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或电子邮件送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司外汇套期保值业务管理制度》。

为规范公司外汇套期保值业务的日常管理，有效防范外汇市场波动风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司具体实际，董事会制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》。《公司外汇套期保值业务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先全票审议通过。公司外汇套期保值业务具体内容详见公司于2026年8月1日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》；《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

因相关银行授信业务期满，根据公司的业务发展及资金使用规划，董事会同意分别向中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司临海支行和宁波银行股份有限公司临海支行申请6.40亿元、5.25亿元和2.00亿元的综合授信业务，授信期限为自相关合同签署之日起3年；在该授信期内，公司可循环使用上述授信额度进行融资。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026年8月17日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2026年第一次临时股东会，会议通知于2026年8月1日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026年8月1日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-023

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、业务概况：为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩和股东权益的不利影响，确保公司资产安全，公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务，前述业务的最高合约金额不超过15,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为不超过3,000万元人民币（或等值外币）。

2、已履行及拟履行的审议程序：2026年7月31日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础，但在实施过程中可能面临汇率波动风险、内部操作风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

作为国内服饰辅料行业的龙头企业，多年来公司持续推进全球化战略，国际业务和境外资产占比呈持续增长态势，主要以美元等外币进行计价和结算。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩和股东权益的不利影响，确保公司资产安全，公司拟开展以生产经营为基础，以合法、审慎、安全、有效为原则的外汇套期保值业务。

（二）交易品种

公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务。公司优先选择结构简单、流动性好、风险可控的基础性外汇衍生工具。

（三）交易规模及资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务的最高合约金额不超过15,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为不超过3,000万元人民币（或等值外币）。公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。

（四）交易期限及授权事项

本次外汇套期保值业务的授权期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。上述额度在授权期限内可循环使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。

在上述额度及期限内，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人负责外汇套期保值业务的具体实施和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。

（五）交易对方

公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

二、审议程序

2026年7月31日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础，但外汇衍生品交易可能面临以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，衍生品价格出现较大波动，交割时市场汇率与合约价格背离，可能导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定的账面损失。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，若内控制度执行不到位或操作人员判断失误，可能引发操作风险。

3、履约风险：若交易对方信用状况恶化或出现违约，可能导致公司无法按合约约定进行交割。公司将选择长期合作、资信良好的大型金融机构作为交易对手，履约风险总体可控。

4、政策风险：若国家外汇管理政策、法律法规及相关衍生品交易规则发生重大变化，可能导致衍生品市场发生变动或交易受限。

（二）风险控制措施

1、严格控制交易规模：所有外汇套期保值业务交易操作均须基于真实的业务背景提出申请，并将交易规模严格控制在股东会批准的授权额度内。

2、建立健全内控制度：公司已制定《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。

3、持续监控与报告：公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，定期评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，提示风险并启动应急措施。

4、审慎选择交易对手与产品：公司仅与具备合法业务资质、经营稳健的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，优先选择结构简单、风险可控的保值工具。

5、制定应急处置预案：公司设定适当的止损限额（或亏损预警线），明确止损处理程序，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件，确保风险敞口始终处于可控范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，旨在有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性和盈利可预测性。

公司将严格按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第三次临时会议决议；

3、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026年8月1日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-024

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2026年8月17日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司2026年第一次临时股东会。会议具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议，同意召开2026年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年8月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表

■

审议以上提案时，公司需对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

具体内容详见公司于2026年8月1日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记

2、登记时间：2026年8月13日9:00-11:30、14:00-16:30

3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项：

（1）联 系 人：郑婷燕、邱逸远 电子邮箱：002003@weixing.cn

联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026年8月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年8月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江伟星实业发展股份有限公司于2026年8月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

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注：请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”相应栏内填写对应股数。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：