宁波能源集团股份有限公司

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-047

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司关于

公司董事和高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月31日召开九届二次董事会，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据董事、高级管理人员薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准，确定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬和2023年-2025年任期激励收入，并拟定了2026年薪酬方案，其中公司董事2025年薪酬发放情况、2023年-2025年任期激励收入及2026年薪酬方案还需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬

董事长和总经理2025年度年薪（税前）均为58.54万元；一级经理2025年度年薪为董事长、总经理年薪的0.9倍；副总经理、总工程师等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。上述人员考核年薪待兑现部分按50%:25%:25%的比例分别于2026年、2027年、2028年计发，个人所得税由公司代扣代缴。

二、2023-2025年度董事、高级管理人员任期激励收入

董事长和总经理2023-2025年度任期激励收入（税前）均为15.68万元；一级经理2023-2025年度任期激励收入为董事长、总经理年薪的0.9倍；副总经理、和总工程师等副职领导人平均任期激励收入不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。上述任期激励收入按照40%:30%:30%的比例分别于2026年、2027年、2028年计发，个人所得税由公司代扣代缴。

三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用范围及期限

1.适用对象：在公司领薪的董事、高级管理人员。

2.适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）薪酬方案

1、独立董事津贴为人民币8万元/年（税前），根据任职时间按月计算，每半年发放。

2、在公司领薪的非独立董事和高级管理人员的薪酬依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定，薪酬由年度薪酬、任期激励及其他奖励等组成。

（三）其他规定

1、上述公司董事、高级管理人员薪酬或津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

四、薪酬与考核委员会意见

《关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》因两名委员需回避表决，无法达成审议条件，薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交公司九届二次董事会审议。

薪酬与考核委员会认为《关于公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》中公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案是结合公司实际经营情况制定，符合国家有关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司九届二次董事会审议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-044

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知于2026年7月29日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年7月31日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于公司董事离任及提名董事候选人的公告》（2026-045）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》；

董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务、内控审计机构。2026年度财务审计费为110万元、内控审计费为36万元（含6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91号）基准收费标准最低一档的63%，新增或减少一家公司年度内控审计的费用为5,000元（含6%增值税）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的公告》（2026-046）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》；

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（2026-047）。

本议案关联董事马奕飞、诸南虎、张光明、吴益兵、郑曙光、胡长兴回避表决。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》；

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（2026-047）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事诸南虎、张光明回避表决。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；

董事会决定于2026年8月17日召开2026年第三次临时股东会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》（2026-048）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-048

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月17日 15点00分

召开地点：宁波朗豪酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月17日

至2026年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案在2026年7月31日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：马奕飞、诸南虎、张光明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤免密直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席本次股东会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记，信函、传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（二）登记时间：2026年8月13日-14日（9:30-11:30,13:00-15:30）

（三）登记地址：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系人：沈琦、冯晨钊

邮编：315000电话：（0574）86897102

传真：（0574）87008281

电子邮箱：nbtp@nbtp.com.cn

（二）与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-045

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于公司董事离任及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事离任的基本情况：楼松松先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。

● 选举董事的基本情况：公司董事会同意提名张军先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，提请公司2026年第三次临时股东会审议。

一、董事/高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到董事楼松松先生的《辞职函》，楼松松先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务。

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，楼松松先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定完成董事选举等相关工作。截至本公告披露日，楼松松先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照相关规定完成交接工作。

二、选举董事的情况

2026年7月31日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-046

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：高峰

（6）2025年度末合伙人数量为117人、注册会计师人数为688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人。

（7）2025年经审计的收入总额为122,378万元、审计业务收入为90,517万元、证券业务收入为47,291万元。

（8）2025年上市公司审计客户家数为221家，主要行业（按照证监会行业分类，下同）为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-化学原料和化学制品制造业等，审计收费总额为19,786万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施9次和纪律处分1次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施13次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

■

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用为146万元，其中财务审计费用为110万元、内控审计费用为36万元（含6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。在此基础上，新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91号）基准收费标准最低一档的63%，新增或减少一家公司年度内控审计的费用为5,000元（含6%增值税）。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所具有上市公司审计工作丰富经验。审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为其具备为上市公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作需求。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026年7月31日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务、内控审计机构，审计费用合计146万元，其中财务报表审计费用110万元、内控审计费用36万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。在此基础上，新增或减少公司审计费用按《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91号）基准收费标准最低一档的63%计算，内控审计费用则按照每家5,000元计算。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年8月1日