闻泰科技股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计额度的公告
证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-071
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度系公司及其子公司日常经营活动需要，符合公司及其子公司实际经营情况，交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年7月31日召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并授权公司管理层签署相关日常关联交易协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次议案无需提交公司股东会审议。
（二）本次2026年度日常关联交易预计额度增加情况
公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会审议通过上述议案，具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2025-163、临2025-165、临2025-169）。现公司根据业务开展的实际情况，拟增加与上海鼎泰匠芯科技有限公司（含其控股子公司）（以下简称“鼎泰匠芯”）2026年度日常关联交易预计额度，具体如下：
单位：亿元人民币
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注：原预计的22.00亿元日常关联交易额度为12英寸功率器件和功率IC晶圆相关业务，本次新增的6.00亿元日常关联交易预计额度主要为根据业务发展需求，新增Bipolar及其他产品相关业务。
鼎泰匠芯是目前公司半导体业务合作的国内晶圆厂中，唯一具备车规级认证的供应商，其生产资质与品控体系是公司产品维护核心供应的必要条件。同时，鼎泰匠芯十二英寸产线具备突出的可靠性与一致性优势，依托这一核心优势，公司有信心与能力将该产线生产的晶圆交付国内外标准最为严苛的应用场景及高端头部客户，持续巩固并提升公司长期行业竞争力。因此，深化推进与鼎泰匠芯在Bipolar及其他产品业务上的合作，是保障公司业务稳定落地、持续抢占高端市场的必要选择。
二、关联方介绍和关联关系
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公司与关联方前期关联交易执行情况良好。上述关联人依法存续且信用状况良好，不属于失信被执行人，前期相关交易能够按照约定执行完成，未出现违约情形，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次增加的关联交易主要为公司及其子公司向鼎泰匠芯采购Bipolar及其他产品业务相关晶圆，并接受其提供的咨询、研发等服务，为公司及其子公司日常经营活动，其定价以市场公允价格为基准，遵循公平、公正、公允的原则，经交易各方协商确定，不会存在损害公司及非关联股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司及其子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司及其子公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、公正、公允的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日
证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-070
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2026年7月29日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。
（三）本次会议于2026年7月31日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会审议通过上述议案，具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2025-163、临2025-165、临2025-169）。现公司根据业务开展的实际情况，拟增加与上海鼎泰匠芯科技有限公司（含其控股子公司）（以下简称“鼎泰匠芯”）2026年度日常关联交易预计额度，具体如下：
单位：亿元人民币
■
注：原预计的22.00亿元日常关联交易额度为12英寸功率器件和功率IC晶圆相关业务，本次新增的6.00亿元日常关联交易预计额度主要为根据业务发展需求，新增Bipolar及其他产品相关业务。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。董事会同意本议案，并授权公司管理层签署相关日常关联交易协议。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-071）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日
证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-072
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，2025年度财务报告内部控制被出具了无法表示意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项和第9.8.1条第（三）项规定情形，公司自2026年5月6日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。
● 公司2025年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。若2026年度未消除上述情形，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票仍将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定，公司将每月披露1次提示性公告，并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。
一、关于公司被实施退市及其他风险警示的基本情况
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项和第9.8.1条第（三）项规定情形，公司自2026年5月6日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。
二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施
安世境内于2026年3月账号被封后，已第一时间启动应急机制，率先保证了生产制造环节的运行，同时公司重塑信息管理系统，新的SAP系统各个模块等均已投入使用。系统所有数据由安世境内保管，公司拥有完全访问和管理的权限。另外，公司已完成大客户与公司间的EDI（Electronic Data Interchange，电子数据交换）搭建，销售部门本月起已逐步推进客户使用EDI向公司传输订单数据。
截至目前，新信息系统运行顺畅，与之相关的内部控制措施也已随之启动运行，后续将持续优化完善，为后续审计验证提供支撑。
三、风险提示和其他说明
1、截至本公告日，公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月披露一次提示性公告，并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。
2、公司有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日
