王力安防科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-058
王力安防科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等。
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体情况
调整前：
本次向特定对象发行股票的对象为包括王健恺在内的不超过35名（含35名）特定投资者，王健恺系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之子及实际控制人王琛之胞弟。王健恺为本公司的关联方，认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。
在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事已回避表决，独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本次关联交易相关议案。
本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过133,890,750股（含本数）。最终以上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若发行人股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等原因导致其股份总数增加或因股份回购等原因导致其股份总数减少的，将相应调整发行数量的上限。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。其中，王健恺拟以不超过6,000万元（含本数）现金认购本次发行的股票。王健恺不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定对象以相同价格认购本次发行的A股股票。王健恺拟认购公司本次发行A股股票的认购数量为实际认购金额除以本次最终发行价格后的数量。
本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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调整后：
本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次向特定对象发行取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行的所有发行对象均将以人民币现金方式按相同价格认购本次发行的股票。
本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过132,165,000股。最终以上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若发行人股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等原因导致其股份总数增加或因股份回购等原因导致其股份总数减少的，将相应调整发行数量的上限。
本次发行拟募集资金总额不超过24,000.00万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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二、本次向特定对象发行股票相关文件主要修订情况
本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：
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公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《王力安防2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《王力安防2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等公告文件。
《预案》披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或者批准，《预案》所述本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2026年8月3日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-057
王力安防科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开的第四届董事会第四次会议及于2026年6月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于2026年7月31日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发行相关文件（修订稿）的议案无需提交股东会审议。《王力安防2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关修订文件已在指定信息披露媒体上披露，敬请投资者查阅。
本次预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2026年8月3日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-056
王力安防科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会第五次会议于2026年7月31日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
由于公司注册资本发生变更，发行对象调整等事项，公司对本次2026年度向特定对象发行股票方案的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。
2、关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。
3、关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
因发行对象调整，公司与王健恺先生签署附生效条件的股份认购协议之终止协议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2026年8月3日
