中国广核电力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
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中国广核电力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月3日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合。
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年8月3日（星期一）下午14:45一15:15。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
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公司在任董事庞松涛先生、李历女士、刘焕冰先生、王鸣峰先生出席了本次会议，两位独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1. 全体股东表决结果
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注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次会议有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决前，两位独立董事候选人的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述议案实行累计投票制并为普通决议案，已获得出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过。
本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。
五、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所蔡颖漩律师、翟煜斌律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1. 公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司
董事会
2026年8月3日
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中国广核电力股份有限公司
关于惠州2号机组具备商业运营条件的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）2号机组已于2026年8月3日完成所有调试工作，具备商业运营条件。
惠州核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，上述时间将被认定为机组投入商业运营的时间。
惠州2号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组数量增至31台，在运机组装机容量由34,248兆瓦增至35,450兆瓦。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2026年8月3日
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中国广核电力股份有限公司
关于完成公司第四届董事会董事补选的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年8月3日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》，成卫先生和彭毅先生均获委任为公司第四届董事会独立董事，同时公司董事会专门委员会成员做出如下调整：（1）成卫先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会核安全委员会委员等职务；（2）彭毅先生担任董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员等职务；（3）董事长杨长利先生退任公司董事会提名委员会委员，由董事李历女士接任。任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次补选独立董事后，公司董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
成卫先生和彭毅先生简历详见附件。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2026年8月3日
附件：成卫先生和彭毅先生简历
（1）成卫先生，1965年3月出生，学士学位，高级工程师。成卫先生在工程建设、电力电网及企业管理等方面具有丰富经验，于1997年8月至2008年12月历任河南送变电建设有限公司副经理、总经济师、总经理，2008年12月至2009年6月担任国家电网有限公司河南省电力公司基建部主任，2009年6月至2012年1月担任国家电网有限公司基建部副主任，2012年1月至2016年3月担任中国电力技术设备有限公司副总经理，2016年3月至2017年12月历任国家电网有限公司直流建设公司副总经理、总经理、董事，2017年12月至2021年9月担任平高集团有限公司董事长，兼任河南平高电气股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码600312.SH）董事长，2021年9月至2025年5月担任中国电气装备集团有限公司副总经理。
截至本公告日，成卫先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，成卫先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
（2）彭毅先生，1962年9月出生，工学学士，经济学博士，高级会计师。彭毅先生在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验，于1998年8月至2000年9月担任武汉高技术创业发展股份有限公司执行董事，于2000年9月至2003年6月历任武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理、副总经济师、副总经理、总经济师、财务负责人，于2003年6月至2005年9月担任武汉凯迪蓝天科技有限公司董事长，于2005年9月至2006年9月担任中国中煤能源集团有限公司副总经理，于2006年9月至2008年9月担任中国中煤能源股份有限公司（一家于上海证券交易所及香港联交所上市的公司，证券代码601898.SH和01898.HK）执行董事、执行副总裁、首席财务官，于2008年9月至2023年8月历任中国中煤能源集团有限公司总会计师、副总经理、董事、总经理，于2010年10月至2023年8月兼任中国中煤能源股份有限公司副董事长、非执行董事、执行董事。
截至本公告日，彭毅先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，彭毅先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
