江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-030
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2026年7月30日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。
公司第六届董事会第十一次会议于2026年8月3日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：
1、关于提名董事候选人的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
该议案已经第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审核通过。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名董事候选人的公告》（2026-031）。
2、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-032）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月三日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-031
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2026年8月3日召开了公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名李贞强先生为公司第六届董事会董事候选人，李贞强先生简历详见附件。
本次提名事项已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审核通过，本次选举董事的议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月三日
附件：
董事候选人李贞强先生简历
李贞强先生：男，1971年10月出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委书记、董事长，省出版总社社长，兼江苏省文化发展基金会理事。大学，公共管理硕士，毕业于南京大学公共管理专业。1993年8月至1995年10月在徐州师范学院工作，受委派在睢宁县支援乡镇企业；1995年10月至2006年9月历任徐州乡镇企业管理局办事员、秘书，办公室副主任，徐州市委办公室综合四处副主任科员、副处长、处长、助理调研员、副调研员；2006年9月至2015年9月历任江苏省新闻出版局办公室副调研员、副主任、主任；2015年9月至2017年7月任江苏省新闻出版广电局办公室主任；2017年7月至2018年10月任江苏省新闻出版广电局副局长、党组成员；2018年10月至2023年8月任江苏省新闻出版局（省版权局）副局长；2023年8月至2026年6月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。
李贞强先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-032
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月19日 9点30 分
召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月19日
至2026年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月3日披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2026年8月17日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室投资证券部(异地股东可用电子邮件方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 投资证券部
联系电话：025-83651217
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月19日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
