江西国科军工集团股份有限公司
关于公司董事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-026

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司董事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年8月16日届满，目前公司第四届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备之中。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员职责，公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的有关规定，结合公司实际情况，积极、有序推进公司第四届董事会选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月4日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-025

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）董事会于2026年7月31日收到公司董事长余永安先生提交的书面《辞职报告》。余永安先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去董事、董事会下设战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再担任法定代表人，辞任后余永安先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，余永安先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。余永安先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。根据《公司章程》规定，在选举产生新任董事长前由副董事长黄军华先生代为履行董事长职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

余永安先生担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略布局、规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月4日