甬矽电子（宁波）股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议决议
公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-055

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书李大林先生召集和主持，出席本次会议的持有人417人，代表2026年员工持股计划份额152,213,663.00份，占公司2026年员工持股计划总份额的95.8995%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司本次员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表本次员工持股计划持有人行使相关股东权利。本次员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为当期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意152,213,663.00份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。

二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划第一次持有人会议同意选举王妍、季同建、饶远为本员工持股计划管理委员会委员，任期为当期员工持股计划的存续期。同日，公司员工持股计划召开管理委员会会议，选举王妍为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期为当期员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员均未在公司持股5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意152,213,663.00份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。

三、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；

（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东会的表决权除外；

（4）负责管理员工持股计划资产；

（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

（6）办理本员工持股计划份额登记；

（7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

（10）办理本员工持股计划份额继承登记；

（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

（12）持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意152,213,663.00份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年8月4日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-054

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2026年员工持股计划首次授予部分完成

非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、本期员工持股计划基本情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第三届董事会第三十三次会议，并于2026年7月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）初始设立时总人数不超过422人（不含预留份额），本员工持股计划规模不超过510.3601万股（含预留），其股票来源为公司回购专用账户回购的股份。具体内容详见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划草案”）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-041）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关要求，现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据员工持股计划草案，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用账户所持有的公司股票，合计不超过510.3601万股。根据参与对象实际认购结果，本员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工人数为417人，共计认购持股计划份额152,213,663.00份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金152,213,663.00元，对应认购公司回购专用证券账户库存股4,894,330股。本次员工持股计划预留份额对应股份数量调整为20.9271万股。

2026年8月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,894,330股，于2026年7月31日非交易过户至“甬矽电子（宁波）股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的1.08%，过户价格为31.1元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份4,894,330股，占公司目前总股本的1.08%。公司2026年员工持股计划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。

三、本期员工持股计划后续安排

根据员工持股计划草案，公司2026年员工持股计划存续期为60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票非交易过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划锁定期届满后，首次授予部分股票权益将依据对应考核年度考核结果分三期归属至持有人，归属期分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票非交易过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月，每期归属的标的股票比例分别为30%、30%、40%。具体将依据对应考核年度公司层面业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配归属至持有人。

公司将根据2026年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年8月4日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-053

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为200,000股。

本次股票上市流通总数为200,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月7日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年7月31日完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年7月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024年7月20日至2024年7月29日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年8月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-056）。

（三）2024年8月7日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。2024年8月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-059）。

（四）2024年8月9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2025年7月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025年9月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。2025年9月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-078）。

（七）2026年7月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

■

（二）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为8人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年8月7日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：20.00万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中无董事和高级管理人员。

（四）本次股本结构变动情况

单位：万股

■

本次限制性股票归属后，公司股本总数由45,302.389万股增加至45,322.389万股，本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月23日出具了《甬矽电子（宁波）股份有限公司验资报告》（天健验〔2026〕266号），对本次归属的8名股权激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至2026年7月16日止，公司已收到8位激励对象缴纳的出资额合计人民币2,511,000.00元，其中，计入实收股本200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）2,311,000.00元。本次归属新增股份已于2026年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告，公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润26,607,565.62元，基本每股收益为0.07元/股。本次归属后，以归属后总股本45,322.389万股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年1-3月基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为200,000股，占归属前公司总股本的比例约为0.04%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年8月4日