湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-048

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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注：以上“截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额”包含本次新增担保额度。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因业务发展需要，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）全资子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”）拟参与广东省重点政府课题，承担项目攻关任务。根据政府课题主管部门相关要求，为保障广东麒麟信安承担的上述政府课题攻关项目顺利推进，公司拟为广东麒麟信安在上述项目中承担的各类义务提供总额不超过1,600.00万元的连带责任担保。具体担保金额、期限、担保内容等以正式签署的项目申报书及相关担保文件为准，公司可在授权期限内根据项目实际需求使用上述担保额度，本次担保不存在反担保。

同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人，在上述担保额度范围内全权办理相关担保具体事宜，包括但不限于签署各类法律文件等，本次担保决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

（二）内部决策程序

公司已分别于2026年7月27日、2026年8月3日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议及第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东麒麟信安提供不超过1,600.00万元的连带责任担保。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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注：以上“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”系本次新增担保额度所占比例。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次系为全资子公司广东麒麟信安参与的政府课题攻关任务承担连带责任担保。具体担保金额、期限、担保内容等以正式签署的项目申报书及相关担保文件为准，最终实际担保金额将不超过本次审议批准的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为支持广东麒麟信安业务持续发展。通过承担政府课题攻关项目，能够有效推进麒麟信安操作系统在工业领域的应用研发，进一步丰富和拓展公司核心产品的应用场景，提升核心产品市场竞争力，符合公司整体战略及全体股东利益。广东麒麟信安作为公司的全资子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、董事会意见

公司为广东麒麟信安提供担保是为了支持其长期经营发展需要，符合公司整体利益。广东麒麟信安目前生产经营正常，信用情况良好，公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定。董事会一致同意公司为全资子公司广东麒麟信安提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项；公司为子公司累计担保总额（含本次新增担保额度）为人民币2,150.00万元，分别占公司最近一期（2025年度）经审计净资产及总资产的1.77%、1.52%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保逾期或涉及担保诉讼情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年8月4日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-049

湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年8月3日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2026年7月27日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于为全资子公司进行担保的议案》

经审议，董事会认为，本次担保是为了支持子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”）的长期经营发展需要，符合公司整体利益。广东麒麟信安目前生产经营正常，信用情况良好，公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定。董事会一致同意本次担保相关事项。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年8月4日