上海现代制药股份有限公司
关于拟中选第十二批全国药品
集中采购的公告
0证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2026-042
上海现代制药股份有限公司
关于拟中选第十二批全国药品
集中采购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年7月31日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）部分下属子公司参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称联合采购办公室）组织的第十二批全国药品集中采购工作，部分药品拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品情况
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注：上述药品的拟中标价格以联合采购办公室发布的最终数据为准。
二、拟中选情况说明
1．根据本次集中采购的规则，各品种采购周期自中选结果执行之日起至2029年12月31日。
采购周期内采购协议可每年一签，每年签采购协议时，各地需综合考量医药机构上年度实际使用情况、企业供应情况等因素，确定约定采购量。原则上中选品种年约定采购量不少于首年约定采购量，同时各厂牌中选药品年约定采购量不少于首年约定采购量的90%。采购协议也可签约至采购周期结束，同时在采购协议中明确每年约定采购量等相关内容。
采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价进行供应，直至采购周期届满。
2．本次拟中选结果尚需在“上海阳光医药采购网”公示，并接受申投诉，上述品种的拟中选情况以联合采购办公室发布的最终公告信息为准。
三、对公司的影响
上述中选产品中双氯芬酸钠缓释片、注射用头孢他啶阿维巴坦钠、维生素B6注射液2025年度销售额合计34,836.96万元，占公司2025年度营业收入的比例约为3.72%；盐酸戊乙奎醚注射液、布美他尼注射液为公司2025年获得药品注册证书的新产品，尚未形成销售收入。国药一心制药有限公司本次参与集采的亚叶酸钙注射液未中选，该产品2025年未实现销售收入。
本次拟中选药品的中选价格与原地方性平均中标价格相比存在一定程度下降。若确定中选，后续签订购销合同并实施后，将有利于提高相关产品的销售量与市场占有率，提升公司的品牌影响力，对公司的长远发展产生积极的影响。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响。
四、风险提示
本次药品集中采购中选结果将于联合采购办公室公示程序结束后确认，最终中选情况、后续购销合同签订等事项尚存在不确定性。且药品销售易受到行业政策、市场环境等不确定因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年8月4日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-044
上海现代制药股份有限公司
关于董事长离任及补选董事
暨总裁变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于近日收到许继辉先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务；同时刘勇先生因工作调动，申请辞去公司董事、总裁职务，具体情况如下：
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二、补选董事及聘任总裁情况
2026年8月3日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名冯军先生、王永利先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止，该议案将于2026年8月19日提交公司2026年第一次临时股东会审议。
同时上述董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任王永利先生担任公司总裁，任期自该次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
以上人员简历详见公司于2026年8月4日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2026-043）。
三、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许继辉先生、刘勇先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至公告披露日，许继辉先生、刘勇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会已按照法定程序对董事补选及总裁聘任及时做出安排，并将按照相关规定做好工作交接，不会对公司的正常经营产生影响。
许继辉先生、刘勇先生在公司工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对上述二人在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年8月4日
证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2026-045
上海现代制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年8月19日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月19日10点00分
召开地点：上海市浦东新区建陆路378号B1五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月19日
至2026年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1．各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，有关公告已于2026年7月1日和2026年8月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东会会议资料将于2026年8月11日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2．特别决议议案：无
3．对中小投资者单独计票的议案：议案2
4．涉及关联股东回避表决的议案：无
5．涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、
会议登记方法
（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）登记时间：2026年8月13日12:00至8月18日12:00
（三）登记地址：上海市浦东新区建陆路378号
（四）登记办法：公司股东或代理人可以通过现场、电子邮件方式进行登记，也可在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。
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（五）联系方式
咨询电话：021-52372865
电子邮件：xd_zhengquanban@sinopharm.com
（六）其他事项
本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年8月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案，委托人应当在委托书中写明具体的投票数量。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2026-043
上海现代制药股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议，于2026年8月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1．审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议
本议案已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于许继辉先生、刘勇先生已辞去公司董事职务，董事会提名冯军先生、王永利先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）
2．审议通过了《关于聘任总裁的议案》
本议案已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于刘勇先生已辞去公司总裁职务，董事会同意聘任王永利先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
3．审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2026年8月4日
附件：
冯军，男，54岁，中共党员，医学博士研究生，研究员。历任济南军区生物制品药物研究所课题组长，上海医药工业研究院生物制药部研发人员、课题组长，上海多米瑞生物技术有限公司总经理、党支部书记，中国医药工业研究总院纪委委员、副院长、党委副书记、院长，中国医药工业研究总院有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事（法定代表人），国药集团（北京）科技创新研究院有限公司总经理。现任中国医药集团有限公司党委委员。
王永利，男，46岁，中共党员，管理学硕士研究生，注册会计师。历任中国医药投资有限公司党委副书记、副总经理、总经理、董事，北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理，中国大冢制药有限公司董事。
