中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-050号

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次临时会议于2026年8月3日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年7月29日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

2、审议《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装生产线项目的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装生产线项目的公告》。

4、审议《关于召开2026年第四次临时股东会通知的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月3日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-051号

中基健康产业股份有限公司关于全资子公司红色番茄

拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款展期情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）2021年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）借款14,000万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵押合同》，详见公司于2021年8月5日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063号）。

公司已归还借款本金6,000万元（大写：陆仟万元），2025年12月，国资公司豁免本金3,942.44万元，利息305.56万元，共计4,248万元，截至目前，剩余借款本金4,057.56万元（大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）。由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的借款本金向六师国资公司申请展期，展期期限为12个月，展期期间按日计息。该笔借款展期继续以双方于2021年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对4,057.56万元借款提供抵押；双方继续履行权利义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完毕。

六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本情况

关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：叶德明

注册资本：213,628万元人民币

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标：截至2025年12月31日资产总额788,175.78万元，净资产402,860.95万元，营业收入23,440.33万元，净利润3,456.53万元。（以上数据为经审计数据）。

2.关联关系

六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东六师国资公司为公司的关联方。

三、抵押人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

注册资本：147,129.38万元

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

■

四、签订的《生产经营专项资金借款展期合同》主要内容

甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；

乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司；

展期期限：12个月；

展期金额：40,575,600元（大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）；

展期计息方式：展期期间按日计息；

本次展期借款继续以双方于2021年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对4,057.56万元借款提供抵押，甲方对抵押物享有优先受偿权，2021年甲、乙双方签订的《借款资产抵押合同》继续延期12个月并签《借款资产抵押合同补充协议》，乙方应配合甲方办理相应抵押登记手续，否则甲方有权要求乙方立即归还全部展期借款本息，并要求乙方按未清偿借款金额的10%支付违约金。

本合同自甲乙双方签字并盖章后，发生法律效力。

五、签订的《借款资产抵押合同补充协议》主要内容

抵押权人（甲方）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；

抵押人（乙方）：新疆中基红色番茄产业有限公司

1.乙方继续以2021年甲乙双方签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对4,057.56万元借款提供抵押担保，并办理延期一年手续。

2.双方继续按照2021年甲乙双方签订的《借款资产抵押合同》承担相应权利义务，继续履行原合同条款，直至《生产经营专项资金借款合同》下借款偿还完毕。

六、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议做出决议：公司与关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。

公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十五次临时会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

此议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月3日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-052号

中基健康产业股份有限公司

关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期

继续提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于2024年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.8%；借款期限为12个月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年7月5日披露的2024-047号公告）。该笔借款于2025年8月20日向新疆银行申请贷款重组，并延期6个月，相应利息调整为利随本清（详见公司于2025年8月22日披露的2025-067号公告）；于2026年1月27日向新疆银行申请贷款延期6个月（详见公司于2026年1月27日披露的2026-002号公告）。

目前，由于日常经营需要，拟就上述贷款需要归还的本金及利息继续向新疆银行申请办理延期手续，延长还款期限6个月，延期金额共计29,999.96万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），相应利息为利随本清（包含原到期日应结清利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。股东会审议时，关联股东六师国资公司需要回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

注册资本：147,129.38万元

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

■

三、签订担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保人：中基健康产业股份有限公司；

担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。（以实际签订的担保合同为准）

担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

四、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议做出决议：本次担保及反担保不收取担保费用，公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事袁家东先生回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为48,746.51万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款展期继续提供担保6,026.75万元；2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保8,505.62万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保29,999.96万元;4、为全资子公司红色番茄向新动能融资租赁公司担保4214.18万元），合计占2025年度经审计净资产的1866.09%，占2025年度经审计总资产的39.89%。公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过70%。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十五次临时会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

此议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月3日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-054号

中基健康产业股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2026年8月3日召开的第十届董事会第二十五次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2026年8月21日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第四次临时股东会。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2026年8月21日（星期五）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月21日上午9:15一下午15:00；

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）会议的股权登记日：2026年8月18日（星期二）；

（七）出席对象：

1、于股权登记日2026年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东会提案编码示例表

■

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十五次临时会议决议公告》。

三、会议登记等事项

（一）现场股东会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年8月20日（星期四）10：00-14：00；16：00-19：30。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

（一）股东会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月3日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2026年第四次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；

委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；

受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；

■

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2026年 8 月 21 日；有效期限： 会议当日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月21日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月21日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年8月21日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-053号

中基健康产业股份有限公司

关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为持续推动中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）产品转型升级，提升公司在国内快消品市场盈利能力。公司全资子公司中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟投资建设直灌酱后包装生产线配套设备采购项目（以下简称“直灌酱后包装项目”）建设总投资约820万元，该项目建成后，年产小罐番茄酱5000吨，年总产量1250万罐。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东会审议。该项目还需履行相关政府部门的必要审批手续后方可开工建设。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资项目概述

投资主体：新疆中基红色番茄产业有限公司

项目名称：中基红色番茄天益分公司直灌酱后包装生产线配套设备采购项目

建设性质：改扩建

建设地点：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连）厂区内。

建设内容：采购并安装210g、400g小罐直灌酱后包装生产线设备一套。

项目建设期：本项目为设备采购类项目，无建设期。

项目投资及资金来源：项目总投资820万元，其中，公司自筹220万元，专项配套资金600万元。

二、本次对外投资的目的及对公司的影响

随着电商物流、同城外卖配送及“一人食”经济等消费场景的兴起，小包装番茄制品受到C端消费者的广泛青睐，市场年化增长率达10%以上，终端动销旺盛为产能消化提供了较为坚实的保障。红色番茄目前番茄直灌酱生产线仅能生产850g、3.5kg、4.5kg番茄直灌酱，主要面向大中型餐饮后厨、餐饮连锁、食堂、学校等B端客户消费场景。

经过市场调研，210g（便携尝鲜装）及400g（家庭经济装）包装规格的小罐番茄酱精准契合了市场消费者对调味品的便捷性与新鲜度的核心诉求；同时，公司渠道客户、代理经销商、线下直营店反馈210g、400g包装规格的小罐番茄酱，物流成本相对较低，有利于通过电商、直播等新媒体平台实现销售。

本次项目资金由企业自有资金与专项配套资金共同筹措，相关投入将严格遵循公司整体投资规划有序推进。项目投资规模及资金安排不会对公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月3日