青岛汉缆股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-024

青岛汉缆股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年8月3日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场方式召开。本次会议由董事长张立刚先生主持，会议通知已于2026年7月29日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币56,000万元。同时，授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币12,151万元。同时，授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026年8月3日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-025

青岛汉缆股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司2026年的生产经营情况，公司拟为全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）提供合计不超过68,150万元人民币的担保。

2026年8月3日，公司第七届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融资提供不超过人民币56,000万元的担保；同意公司为全资子公司修武电缆的新增融资提供不超过人民币12,150万元的担保；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

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公司持有焦作电缆100%的股权。

截止2025年12月31日，焦作电缆的总资产为160,761.47万元，总负债为80,121.26万元，净资产为80,640.21万元，2025年度实现营业收入为236,963.82万元，净利润为1,886.07万元。（以上数据已经审计）

截止2026年5月31日，焦作电缆的总资产为192,669.67万元，总负债为114,885.22万元，净资产为77,784.44万元，2026年1-5月实现营业收入为119,269.89万元，净利润为-1,371.61万元。（以上数据未经审计）

经查询，焦作电缆不是失信被执行人。

2、修武电缆

■

公司持有修武电缆100%的股权。

截止2025年12月31日，修武电缆的总资产为75,989.65万元，总负债为49,828.30万元，净资产为26,161.35万元，2025年度实现营业收入为114,688.01万元，净利润为5,129.62万元。（以上数据已经审计）

截止2026年5月31日，修武电缆的总资产为43,106.79万元，总负债为17,724.65万元，净资产为25,382.14万元，2026年1-5月实现营业收入为42,663.87万元，净利润1,047.83万元。（以上数据未经审计）。

经查询，修武电缆不是失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

3、公司本次担保额度

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4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第七届董事会第五次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足子公司的经营发展需要，焦作电缆、修武电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度（均为公司对子公司担保）总金额为68,150万元；公司及控股子公司实际提供担保总余额为36,438.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.11%。

2、截至本公告截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。

六、备查文件：

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026年8月3日