上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-027
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2026年8月3日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司2026年第一次临时股东会已选举胡改蓉女士为公司第十二届董事会独立董事，根据《公司章程》及相关规定，选举胡改蓉女士担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员；选举刘德宏先生担任董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员；选举吴斌先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员；选举王春辉先生担任董事会战略与ESG委员会委员。上述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满之日止。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年8月4日
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2026-026
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月3日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.00 关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
(二)律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年8月4日
