广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-076
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月19日（星期三）召开2026年第三次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月13日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年08月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、提案审议及披露情况
议案1已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年08月19日（上午8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人： 韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：2026年第三次临时股东会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年8月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362709，投票简称：天赐投票。
2、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年08月19日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日上午9:15至2026年08月19日下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
附件2：
广州天赐高新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2026年第三次临时股东会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
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表格填写说明：
1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质：
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
附件3：
广州天赐高新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议登记表
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注：截至本次股权登记日2026年08月13日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-075
广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司2026年中期利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期利润分派方案：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
一、审议程序
公司于2026年8月3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
为提升上市公司投资价值，与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司长远发展信心，公司控股股东徐金富先生于2026年7月21日提议实施2026年度中期分红，具体详见公司于2026年7月21日披露的《关于收到控股股东2026年度中期分红提议的公告》（公告编号：2026-073）。
公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告即《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。2026年第一季度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,654,404,644.44元,母公司实现净利润为405,909,553.35元。截至2026年3月31日，公司合并报表期末未分配利润为10,928,292,915.71元，母公司期末未分配利润为3,588,145,527.35元。以上数据均未经审计。
本次2026年度中期分红由控股股东徐金富先生提议，方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，按照提议， 2026年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
截至2026年7月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为8,495,760股，公司总股本2,038,561,744股扣除回购专用账户中的股份数为2,030,065,984股，拟派发现金红利为203,006,598.40元（含税）。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司2026年中期利润分配方案是基于公司2026年第一季度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》等相关规定。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、备查文件
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年8月4日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-074
广州天赐高新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年8月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》
公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告即《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。2026年第一季度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,654,404,644.44元,母公司实现净利润为405,909,553.35元。截至2026年3月31日，公司合并报表期末未分配利润为10,928,292,915.71元，母公司期末未分配利润为3,588,145,527.35元。以上数据均未经审计。
本次2026年度中期分红由控股股东徐金富先生提议，方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，按照提议， 2026年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年8月4日
