岭南生态文旅股份有限公司
关于“岭南转债”新增一期暨第四期偿付的公告

证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-081

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”新增一期暨第四期偿付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

2、“岭南转债”新增一期暨第四期偿付债券将于2026年8月10日（周一）申请注销。

3、“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金发放日为2026年8月11日（周二）。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。公司于2026年8月3日召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》。近期“岭南转债”偿付情况如下：

一、“岭南转债”新增一期暨第四期偿付安排

根据《关于“岭南转债”偿债方案的议案》偿债方案，公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日、2026年2月10日完成了“岭南转债”第一期、第二期、第三期的偿付，偿付后剩余债券本金为35,899.82万元（扣除第一期、第二期和第三期因处于司法/质押冻结状态而未偿付的0.48万元本金后，剩余债券本金为35,899.34万元）。

新增一期：2026年8月11日前，公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期、第二期和第三期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即3,589,772张）进行部分偿付：同一债券持有人开立多个普通证券账户的，对各普通证券账户持有“岭南转债”的数量合并计算；各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量不超过30张（含）的，符合本次偿付方案的“岭南转债”全部一并偿付注销；各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量超过30张的，债券偿付注销时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合本次偿付方案的“岭南转债”数量由少到多逐一办理注销，直至注销的债券数量达到30张为止。本次偿付方案所称“同一债券持有人”系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。

第四期：2026年8月11日前，公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期、第二期、第三期和新增一期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即3,552,390张）进行部分偿付（持仓每35张偿付1张，不足35张的偿付1张，具体以实际偿付为准）。债券实际面额保持不变，并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。

二、提醒事项

新增一期暨第四期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。公司如在证券未解冻情况下向债券持有人兑付造成质权人、法院等主体权益受到侵害的，将由公司承担赔偿责任。

如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，或其他原因未收到该偿付款项的，资金暂存在偿债专户，请债券持有人不晚于2026年8月28日（含）将持有“岭南转债”的相关资料（身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明文件、联系方式，如为法人的还需营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人资格的有效证明）通过电子邮件送达至ln@lingnan.cn，请广大债券投资者核实后及时联系公司处理。如债券持有人未在上述期限联系公司处理，资金将继续暂存在偿债专户。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、新增一期暨第四期债券注销及资金发放安排

“岭南转债”新增一期暨第四期偿付债券，除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因从而导致偿付失败外的债券，其余偿付债券将于2026年8月10日（周一）申请注销，“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金发放日为2026年8月11日（周二）。

四、兑付方法

“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“岭南转债”相关持有人资金账户。

五、其他说明

联系部门：证券部

联系电话：0769-22500085

电子邮箱：ln@lingnan.cn

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年8月4日

证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-080

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、线上会议召开时间：2026年8月3日（周一）13:00

3、网络投票日期、时间为：

（1）债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：投票开放时间为：2026年8月3日的交易时间，即2026年8月3日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票开放时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

4、召开方式：以通讯方式（线上会议）与网络投票相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。

5、债权登记日：2026年7月27日

6、主持人：董事长陈健波先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定。

通讯方式（线上会议）出席的债券持有人及授权委托代表共计3名，代表有表决权的债券张数1,153,100张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计115,310,000元，占本期可转债未偿还债券面值总额的32.12%。

本次投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计105名，代表有表决权的债券张数2,613,299张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计261,329,900元，占本期可转债未偿还债券面值总额的72.7942%。

8、公司部分董事及公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师、债券受托管理人委派人员以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议采取网络投票的方式，投票采取记名方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》

表决结果：同意1,614,127张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总数的61.7659%；反对999,172张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总数的38.2341%；弃权0张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%。

该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市康达（深圳）律师事务所指派刘丽均、罗佳瑜律师出席了本次债券持有人会议并出具如下法律意见：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，均为合法有效。”

四、备查文件

1、岭南转债2026年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的《关于岭南生态文旅股份有限公司岭南转债2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年8月4日