四川发展龙蟒股份有限公司第七届
董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-036
四川发展龙蟒股份有限公司第七届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年7月31日以邮件形式发出，会议于2026年8月4日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司于近日收到证券事务代表赵亮先生的辞职报告，其因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，同意聘任黄国城先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄国城先生已取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2026年8月21日召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年8月18日，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-037
四川发展龙蟒股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表赵亮先生的辞职报告，其因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后赵亮先生继续在公司任职。赵亮先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵亮先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2026年8月4日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄国城先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
黄国城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
黄国城先生的联系方式如下：
通讯地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座
电话：028-87579929
传真：028-87579929
电子邮箱：huanggc@sdlomon.com
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日
附件：黄国城先生简历
黄国城，男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。2018年7月至2021年4月，就职于四川迅游网络科技股份有限公司，任投资者关系主管；2021年5月至2024年9月，就职于极米科技股份有限公司，任投资者关系经理、证券事务代表；2024年9月至2026年6月，就职于四川雅化实业集团股份有限公司，任证券事务管理岗、证券事务代表；2026年6月至今，任公司证券事务管理岗。
黄国城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告披露日，黄国城先生未持有公司股份。
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-038
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开2026年第三次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年08月18日
7、出席对象：
（1）截至2026年08月18日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。关联股东将对本次议案进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年08月19日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年08月19日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：黄国城 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362312”，投票简称为“川发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年08月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月21日，9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
四川发展龙蟒股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川发展龙蟒股份有限公司于2026年08月21日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
