宁波三星医疗电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-055
宁波三星医疗电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月4日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；总裁沈国英女士、财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于确定公司董事类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案2为对中小投资者单独计票的议案；
2、上述议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、李勤芝
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2026年8月5日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-056
宁波三星医疗电气股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，及其他境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会研究，补选葛瑜斌先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后董事会薪酬与考核委员构成：冯绍刚（主任委员）、陈世挺、葛瑜斌。
补选后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年八月五日
