深圳市禾望电气股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603063 公司简称：禾望电气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 万股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-066

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年08月17日（星期一）09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年08月10日（星期一）至08月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hopewind.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月5日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月17日（星期一）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年08月17日（星期一）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：韩玉先生

副董事长、总经理：郑大鹏先生

副总经理、首席财务官（财务负责人）：陈文锋先生

独立董事：刘红乐女士

董事会秘书：曹阳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月17日（星期一）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月10日（星期一）至08月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hopewind.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86705230

电子邮箱：ir@hopewind.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-065

深圳市禾望电气股份有限公司

2026年1-6月经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第九号一一光伏》等相关法律法规，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年1-6月经营数据（未经审计）披露如下：

币种：人民币 单位：元

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以上经营数据为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-064

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司拟签订《房屋租赁合同》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”）签订《房屋租赁合同》，租赁其位于深圳市福田区梅林街道广夏路1号创智云中心项目A栋26层03号房屋，租赁面积1,164.12平方米，租赁期自2026年8月15日至2032年8月14日止（含7.5个月免租期），租金合计836.76万元（含税），物业管理费合计201.16万元（含税）。

● 公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，万禾天诺为公司关联法人，公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日，包含本次关联交易，过去12个月内公司与该关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易总额为5,780.26万元，占公司最近一期经审计净资产1.12%。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为满足公司日常经营办公需要，公司拟与关联方万禾天诺签订《房屋租赁合同》，租赁其位于深圳市福田区梅林街道广夏路1号创智云中心项目A栋26层03号房屋，本次租赁房屋面积1,164.12平方米，租赁期自2026年8月15日至2032年8月14日止（含7.5个月免租期），租金合计836.76万元（含税），物业管理费合计201.16万元（含税）。

（二）审议程序

2026年8月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了上述关联交易议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，包含本次关联交易，过去12个月内公司与该关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易总额为5,780.26万元，占公司最近一期经审计净资产1.12%。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

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万禾天诺不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）租赁标的名称和类别

本次租入的标的为坐落在深圳市福田区梅林街道广厦路1号名称为创智云中心项目A栋26层03号房屋，租赁房屋面积共计1,164.12平方米。本次交易类别为租入资产。

（二）权属状况说明

本次交易标的房屋的产权清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易标的房屋于2023年3月抵押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行，用于万禾天诺开发建设福田区梅林智能制造项目时申请银行贷款60,000万元。

四、交易定价的确定原则和方法

本次交易的租赁价格以市场化原则为基础，是在参考了所在区域的市场租赁价格的基础上，经双方协商确定的，交易定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、《房屋租赁合同》的主要内容

甲方（出租方）：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

乙方（承租方）：深圳市禾望电气股份有限公司

（一）租赁标的

深圳市福田区梅林街道广厦路1号（门牌号以政府部门最终确认为准）名称为创智云中心项目A栋26层03号房屋，房屋面积共计1,164.12平方米。

（二）租赁期限及免租期

租赁期限自2026年8月15日起，至2032年8月14日止。免租期共7.5个月。

（三）租金

租赁房屋的起始月度租金按照建筑面积计算，含税租金单价为人民币111.44元/平方米/月，含税月租金总额为人民币129,729.53元。

（四）其他费用

乙方应于2026年8月15日（同交付日）起向甲方或管理公司支付租赁房屋的经营管理费，经营管理费按照租赁面积每平方米每月人民币24元（已含2.4元空调维护费）计算，含税月管理费总额为人民币27,938.88元。

（五）租赁用途

租赁期限内，租赁房屋仅供乙方作为新型产业、研发办公使用。

未征得甲方书面同意，乙方不得以任何形式转租、分租或放弃占用租赁房屋或其中任何部分，或以分租、借用、共享、联营或将业务承包他人等其他任何方式以致任何非本合同当事人在租赁期限内取得使用或占用租赁房屋其中任何部分，不论乙方对该等使用或占用是否有收取房租或其他报酬或其他利益。

租赁期限内，乙方如果需要将其在本合同项下的一切权益转让给其母公司、附属公司或关联公司，需书面征求甲方同意，甲乙双方就该事项应另行签订书面协议。

（六）适用法律与争议解决方式

本合同的解释与适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商无法解决时，应提交深圳国际仲裁院按照双方一致确认的以下程序进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

以上内容具体以最终签署的《房屋租赁合同》为准。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易系满足公司日常经营办公及实际业务发展的需求，符合公司经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

七、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年7月26日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司拟签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年8月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

八、历史关联交易情况

2019年12月25日，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权；2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公司万禾天诺，公司持有万禾天诺20%股权。

2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产业、天源迪科、诺德股份将联合持有的福田区梅林街道“深圳智能制造中心”项目土地出租给万禾天诺并签署《租赁合同》，《租赁合同》的租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日，租赁金额为4,350.77万元（含税）。

2025年8月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》，经万禾天诺各股东方商议，拟签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合同》增加免租期条款并相应修订租金金额，免租期为2021年8月30日至2024年12月31日，修订后的租金金额为4,350.77万元（不含税），税金由万禾天诺承担。

截至本公告披露日，包含本次关联交易，过去12个月内公司与万禾天诺的关联交易总额为5,780.26万元，占公司最近一期经审计净资产1.12%。公司与其他关联人未发生类别相关的关联交易。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-062

深圳市禾望电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2026年7月26日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2026年8月4日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司〈2026年半年度报告〉及其摘要》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2026年激励计划”）的相关规定，鉴于2026年激励计划首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计9.5万份。本事项经公司2026年第二次临时股东会授权。律师出具了法律意见书。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司拟签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司拟签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议和第四届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-063

深圳市禾望电气股份有限公司

关于注销2026年股票期权与限制性

股票激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2026年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年4月14日，公司召开2026年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“君泽君律所”）出具了法律意见书。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2026年4月15日至2026年4月24日，在公示的时限内，公司收到一名员工提出问询，经公司核查确认后已妥善沟通处理，除此之外，没有任何组织或个人提出异议。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2026年4月29日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026年5月11日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2026年第二次临时股东会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2026年5月11日，公司召开2026年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整本激励计划相关事项，同意以2026年5月12日为首次授予日，向符合条件的687名激励对象首次授予股票期权1,976.90万份，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票191.00万股。君泽君律所就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2026年5月14日，公司召开2026年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《2026年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会决定对本激励计划股票期权的行权价格由30.79元/股调整为30.66元/股，限制性股票的授予价格由17.11元/股调整为16.98元/股。

6、2026年8月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定，首次授予原激励对象中5人因个人原因已离职，董事会决定注销上述激励对象不得行权的全部股票期权共计95,000份。

二、本次注销部分股票期权的相关说明

根据《激励计划》之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、到期不续签劳动合同/雇佣协议/因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”2026年激励计划首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计95,000份。公司董事会将根据公司2026年第二次临时股东会的授权，按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经薪酬与考核委员会审查认为：鉴于2026年激励计划首次授予激励对象中5人因个人原因已离职。公司注销上述激励对象不得行权的股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司上述激励计划等有关规定，其程序合法合规。因此，董事会薪酬与考核委员会同意注销2026年激励计划上述不得行权的股票期权合计95,000份。

五、法律意见书的结论意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《2026年激励计划（草案）》的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；

3、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年8月5日