宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的公告
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-030
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第四届董事会第三十八次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，鉴于公司独立董事刘煜先生因任职满六年已向公司提出辞职（具体内容详见公司于2026年5月29日披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-019），为保障董事会工作的连续性和合规性，同意提名杨振宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意自公司股东会选举杨振宇先生担任公司董事之日起，补选其为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会经过任职资格审查，认为杨振宇先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定的任职条件，同意将上述候选人作为公司第四届董事会独立董事候选人提交董事会审议。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，本次董事补选事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用非累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起至董事会换届改选完成之日止（公司第四届董事会已于2026年6月27日届满，因新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第四届董事会延期换届）。（简历详见附件）
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2026年8月5日
附件：
杨振宇，1994年01月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有律师执业证。曾任小帮规划财产传承合规顾问，任湖南旷真（北京）律师事务所律师助理。现任河北泰科律师事务所专职律师。
截至本公告日，杨振宇先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-031
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日 14点30分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于2026年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡（如有）、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡（如有），办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡（如有），办理登记手续。
4、异地股东可以通过电子邮件方式于下述时间登记。公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2026年8月19日9时至16时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7798808 邮箱：boardoffice@xchualing.com
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2026年8月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-029
宣城市华菱精工科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于2026年7月30日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、高级管理人员。
（三）本次会议于2026年8月4日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。
（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全部董事以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
公司董事会提名杨振宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至董事会换届改选完成之日止（公司第四届董事会已于2026年6月27日届满，因新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第四届董事会延期换届）。同时自公司股东会选举杨振宇先生担任公司董事之日起，补选其为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人的资格进行了审查，并发表审查意见：本次独立董事候选人的提名方式符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人作为公司第四届董事会独立董事候选人提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议，并采用非累积投票制选举产生。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-030）。
2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2026年8月5日
