碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金、部分募投项目延期
及部分募投项目终止的公告
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-026
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金、部分募投项目延期
及部分募投项目终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募投项目：本次拟将“研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金1,809.25万元（含募集资金利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展；
● 本次拟延期的募投项目：本次拟将“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年8月；
● 本次拟终止的募投项目：本次拟将“智慧生态环境大数据服务项目”终止，终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理，未来公司将在确保募集资金使用安全的前提下综合考虑未来业务发展战略情况，将前述募集资金用于投资新项目等，并及时履行相关决策程序，以提高募集资金使用效益；
● 本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额为人民币70,903.56万元，扣除不含税发行费用人民币8,559.20万元，实际募集资金净额为人民币62,344.36万元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZL10015号验资报告。
■
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
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注：上述节余募集资金金额为截止项目结项时的金额，包含募集资金利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准。
（二）募集资金节余的原因
公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制风险的前提下，公司结合项目实际情况，加强项目各环节的成本控制与管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，并结合政策、自身技术优势和经验优化方案，有效降低了项目成本和相关费用；同时，在确保不影响募投项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得一定的理财收益；及募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，共同形成了募集资金节余。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已结项，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金1,809.25万元（含募集资金利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将永久补充流动资金的节余募集资金全部转出至一般银行账户后，将办理对应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期的情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，对下列募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：
■
（二）募投项目延期的原因
该项目整体投资和规划是基于项目立项时行业快速发展、市场需求快速释放的预期制定。自募集资金到位以来，公司积极推进该募投项目相关工作，目前该募投项目有一定投入，项目仍在实施中。受宏观经济环境、招投标节奏放缓、水务项目落地周期拉长等多重因素影响，公司结合实际情况、市场及整体布局，衡量项目建设资金的回收和效益，基于审慎性原则而放缓投入节奏，力求稳健推进，整体项目进度缓慢。
（三）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，规范募集资金管理与使用。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
（四）募投项目重新论证的情况
1、项目实施的必要性
（1）行业长期政策利好稳定，项目实施具备相应政策支撑
2026年4月28日中央政治局会议、5月9日国务院常务会议先后部署，明确统筹推进国家水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网六大基础设施网络建设，作为“十五五”扩大有效投资、保障国家安全、培育新质生产力的核心抓手，整体万亿级持续投入，行业中长期政策红利明确。
近年来，国家持续推进城市地下管网改造升级，将水务管网建设、老旧管网更新、管网智能化改造纳入新型城镇化建设、城市更新重点工作。2026年5月，国务院正式印发《城市更新“十五五”规划》，规划要求“十五五”期间城市地下管网改造长度36.50万公里。目前，我国城市地下管网总长度约390万公里，各级政府持续出台配套投资、建设、运维扶持政策，持续扩大水务管网基础设施投资规模，为智慧水务溯源监测、管网运维、数据溯源分析等配套服务提供了稳定的行业基建基础，项目贴合国家基础设施建设发展方向。
同时，国家及住建、水利部门持续出台政策，明确要求推进水务行业数字化转型，加快智慧水务平台建设、水务数据资源整合、水质智能监测、管网智能管控、水务数据溯源合规体系搭建。2026年2月，国务院印发《供水条例》（国务院令第831号）更进一步明确了省级以上人民政府供水主管部门会同有关部门健全供水水质监测体系。智慧化、数字化已成为传统水务行业转型升级的刚性需求，相关扶持政策持续落地，为本项目大数据溯源分析服务提供了良好的政策环境。
（2）市场需求稳定，公司具备业务落地需求
随着各地水务管网智能化改造、水质安全监管升级、水务数据合规溯源、城市智慧水务平台迭代升级工作持续推进，市场对于水务大数据分析、水质溯源、管网故障溯源、水务数据精细化运维的专业化服务需求持续存在。市场规模确定性高，未来五年预计地下管网相关新增投资需求突破5万亿元，其中城市地下管网建设改造涵盖供水、排水等核心领域，资金保障空前强化，超长期特别国债、中央预算内投资、地方专项债、社会资本等构筑起多重融资保障体系。同时，水务数据中心的数据治理、溯源合规、智能分析配套服务需求稳步释放，细分赛道虽无爆发式增长，但具备持续、稳定的常态化市场需求，项目具备市场化落地空间。
（3）夯实行业地位，储备未来市场发展机遇
当前国家水网、智慧水务行业竞争日趋激烈，行业技术迭代、服务升级速度加快。结合国家持续关注国家水网、水务管网建设、智能化改造的长期趋势，未来水务智能运维、大数据溯源、管网智慧管控市场将持续释放增量。公司持续推进本项目实施，能够帮助公司持续沉淀大数据溯源、水务智能分析核心技术，完善技术研发与服务体系，可快速承接市场订单，把握行业发展红利，为公司中长期业务增长赋能。
2、项目实施的可行性
（1）公司具备完善的技术积累与研发成果储备
公司深耕智慧水务、大数据分析、物联网溯源领域多年，组建了专业的研发团队，公司在智慧水务领域已形成“感知-采集-传输-分析”全链路的技术积累，并转化为具备完全自主知识产权的系列化研发成果，积累了大量水务数据治理、算法模型、溯源分析、平台开发的核心技术与知识产权。依托前期项目研发及落地经验，公司已掌握智慧水务物联网传感器、水务数据采集、多源数据融合、异常溯源、智能分析、可视化服务等核心技术，形成了成熟的产品、技术储备。
（2）公司具备丰富的项目实施经验
公司已在智慧水利建设项目、流域水环境综合治理项目、智慧排水项目、排水户及污水处理厂监测管理、入河排污口监测管控等多种综合类项目中承担智慧水务系统集成应用建设和服务，典型案例包括：中国环境监测总站水站数智化升级改造项目、北京市怀柔区中小河流及沟道洪水智能感知预报系统项目、深圳市宝安排水有限公司BO项目、阳宗海风景名胜区小型水库雨水情和安全监测设施建设项目、螳螂川流域（昆明部分）重点入河排污口规范化建设项目、大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）。公司通过众多典型项目的实施，积累了丰富的智慧水务项目建设和运营经验。
（3）行业发展态势稳健
智慧水务作为民生行业，行业投资、项目落地持续推进，同行业头部企业及区域水务服务商仍在持续布局水务数字化、智能化、数据溯源相关业务，行业整体处于相对稳步发展阶段，无行业性衰退、业务淘汰风险，项目市场环境稳定。
3、募投项目重新论证的结论
“智慧水务大数据溯源分析服务项目”对公司继续加强技术创新、市场布局仍具有重要意义，上述项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，上述募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可行性。公司决定将上述项目达到预定可使用状态的时间延长一年，并继续实施上述募集资金投资项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。
四、本次部分募投项目终止的具体情况
（一）募投项目拟终止的原因及论证情况
公司本次拟终止“智慧生态环境大数据服务项目”是基于外部政策、市场环境及行业格局发生变化，并结合项目实施风险收益综合研判后作出的审慎决策，具体原因论证如下：
1、宏观及行业政策调整
2025年地方债务化解政策全面落地执行，地方财政支出进一步收紧，财政资源优先用于存量债务处置与刚性民生支出，对中长期持续性政府付费类项目的预算审批趋于审慎严格。在此政策背景下，以往依托长期政府购买监测数据服务实现收益的BOO模式全域智慧环保项目，落地空间持续收窄，行业收缩趋势已形成常态化、制度化导向。同时，国内政企合作监管体系持续收紧，环境领域大型综合类政企合作项目整体承压、PPP新建项目显著萎缩。2025年8月《国务院办公厅转发财政部关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》（国办函〔2025〕84号）明确，2024年底前未开工的项目原则上不再采取PPP存量项目模式实施，充分体现出国家对长周期、重投入、持续性政府付费类项目的管控力度持续加码。整体来看，项目已缺乏适配的财政资金渠道和政府采购空间。
2、市场需求结构发生转变
在习近平生态文明思想科学指引下，全国生态环境质量持续稳步改善，全国地表水优良断面比例超过90%，重点区域大气环境质量实现历史性好转。我国生态环境保护已从大规模集中治理阶段，迈入巩固治理成效、持续提质增效的精细化管理新阶段。前期各地已集中完成省、市级智慧环保基础平台搭建，传统依托大规模全域打包EPC、BOO模式实施的“大而全”全域智慧环保新建项目增量显著收缩。地方政府采购需求随之迭代，逐步转向精细化监测设备更新采购、存量平台功能迭代、局部场景专业化运维服务。当前生态环境监测领域新增市场需求主要集中在监测设备换代升级、水生态监测、新污染物监测等新型监测装备领域；从公开招投标项目特征来看，数据服务普遍作为设备采购的配套内容同步实施，独立立项、单独采购全域大数据平台及专项数据服务的项目大幅减少。项目业务模式在当前政策及市场环境下，已不具备充足的市场拓展空间。
3、同行业同类项目普遍收缩调整
从行业公开信息看，环境监测行业中面向地方政府的独立大数据平台建设、长周期PPP/BOO运营服务业务普遍面临需求收缩、回款风险升高问题，行业头部企业均主动进行业务收缩与结构优化。如聚光科技在2024、2025年年报中均明确披露，其已停止签订PPP新合同，差异化控制存量PPP项目推进节奏，并组织专门团队处置剥离部分PPP项目，主动收缩长周期政府类运营服务业务。
4、项目持续实施风险高于预期收益
项目核心客户为地方各级生态环境部门，回款高度依赖地方财政。当前地方财政处于紧平衡状态，地方政府存量债务化解持续推进，同类项目普遍存在回款周期拉长、审计核减、专项资金统筹调剂等问题，极易形成大额长期应收账款。公司对此类业务扩张持高度谨慎态度。若继续按原方案投入募集资金实施项目，将面临较高的资金占用和应收账款减值及收益不确定风险，项目潜在风险显著高于预期收益，不符合全体股东利益。
综合上述因素，公司经过审慎研究，在重新论证后，决定终止实施“智慧生态环境大数据服务项目”。
（二）后续募集资金使用安排
“智慧生态环境大数据服务项目”终止后，公司将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续存放在募集资金专户进行集中管理，未来公司将在确保募集资金使用安全的前提下综合考虑未来业务发展战略情况，将前述募集资金用于投资新项目等，并及时履行相关决策程序，以提高募集资金使用效益。
五、对公司的影响
本次将“研发中心建设项目”结项后剩余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步充盈公司的现金流，满足公司日常生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
本次对“智慧水务大数据溯源分析服务项目”延期是基于市场环境及项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的正常实施产生实质性影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次终止“智慧生态环境大数据服务项目”是公司基于市场环境变化和公司实际情况作出的审慎决策，终止该项目有助于公司聚焦资源，避免无效投资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金合法、有效和安全地使用。
六、公司履行的审议程序
公司于2026年8月4日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金1,809.25万元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意将“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年8月；同意将“智慧生态环境大数据服务项目”终止，终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止事项尚需提交公司股东会审议，部分募投项目延期的事项无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，其中部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止事项尚需提交股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的事项无异议。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年8月5日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-027
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人廖翔先生的书面辞职报告。廖翔先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。廖翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，廖翔先生不再担任公司任何职务。
公司于2026年8月4日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任周宜财先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，廖翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运行。截至本公告披露日，廖翔先生未持有公司股份，将按照公司相关规定做好交接工作。公司及董事会对廖翔先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
经公司董事长、总经理何愿平先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，公司于2026年8月4日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任周宜财先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年8月5日
附：简历
周宜财先生，1990年5月生，中国国籍，2012年8月参加工作，长春大学本科学历，财务管理学士学位。2012年8月至2015年8月任北京福田物流有限公司财务副科长；2015年9月至2022年8月先后任碧水源建设集团有限公司会计主管、财务副经理，北京碧水源科技股份有限公司财务共享中心报告部经理、副总经理；2023年5月至2024年8月任重庆市巴南建设（集团）有限公司副总经理；2024年9月至2025年3月任内江埃普诺新能源科技有限公司财务总监；2025年7月至今任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司财务副总监。
截至本日，周宜财先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员尚在禁入期的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-028
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月20日 9点30分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年8月5日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。
4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
5.异地股东可以信函方式或传真方式登记，信函、传真以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2026年8月18日下午16:00前送达到公司。
（二）现场登记时间：2026年8月18日，9：00-11：30，13：30-16：00
（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室
六、其他事项
（一）参会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件原件，以备律师验证。
（三）联系方式
联系人：董事会办公室
联系邮箱：ir@bx-tec.com
联系电话：0755-23307259
传真号码：0755-23306325-6666
联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室
邮编：518102
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2026年8月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-024
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月4日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2026年8月1日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
因公司非独立董事至今尚未完成补选，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由八名调整为七名，同时拟将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并同步调整董事长与总经理的职权划分。
同时，提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章 程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记 的情况为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订。
与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.2 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2026-025），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述《信息披露管理制度》尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》
董事会同意公司将“研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金1,809.25万元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意将“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年8月；同意将“智慧生态环境大数据服务项目”终止，终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止事项尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司董事长、总经理何愿平先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任周宜财先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年8月20日召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年8月5日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-025
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》及相关议事规则情况
因公司非独立董事至今未完成补选，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由八名调整为七名，同时拟将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并同步调整董事长与总经理的职权划分。上述修订事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站予以披露。
《公司章程》具体修订情况如下：
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注：上表为具体拟修订内容前后对照表，其中加“删除线”表明该部分条款被删除,“字体加粗”表示增加或修改该条款，省略号“......”代表略去与修订无关的文字，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、关于修订公司部分内部治理制度情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订，具体情况如下：
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上述拟修订的治理制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中，第2项制度尚需提交股东会审议，各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月五日
