浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：临2026-026
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日 14点30分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议已于2026年7月25日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露；议案2已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议已于2026年8月4日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露；
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2026年8月19日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室
邮编：312030
联系人：鲁珊
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2026年8月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2026－025
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于终止工银投资债转股业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年6月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）与工银金融资产投资有限公司（以下简称：工银投资）、绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称：国际物流中心）签署《绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司之增资协议》、《绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司之股东协议》。根据协议约定，工银投资以增资扩股方式向国际物流中心出资人民币5亿元，取得国际物流中心21.05%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司增资扩股的公告》（临2025-018）。
根据集团整体发展战略布局及国际物流中心业务开展需要，经与工银投资协商一致，公司拟终止前述债转股业务，按照协议约定，以现金方式受让工银投资持有的国际物流中心股份。上述事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。
本次股权收购完成后，工银投资不再持有国际物流中心股权，公司将持有国际物流中心100%股权，享有对应股权项下全部股东权益。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年八月五日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2026－023
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议通知于2026年7月30日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2026年8月3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（临2026-024）。
董事会同意将《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的提案》提交公司股东会审议。
2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于终止工银投资债转股业务的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止工银投资债转股业务的公告》（临2026-025）。
3、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-026）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年八月五日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2026－024
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于注销回购股份、减少注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月3日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟注销回购股份107,875,522股，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订《公司章程》中的相关条款。现将有关事项说明如下：
一、回购股份的基本情况
2022年10月13日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2022年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《轻纺城关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“回购报告书”）。
本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励等。本次拟回购股份的价格为不超过人民币5.50元/股（含），不低于人民币2.80元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币4.10亿元（含）且不超过人民币8.06亿元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
截至2023年10月11日，公司已实际回购公司股份107,875,522股，占公司总股本的7.36%，回购最高价格为4.71元/股，回购最低价格为4.08元/股，回购均价为4.46元/股，使用资金总额481,088,322.71元（不含交易费用），回购已完成。
二、本次注销回购股份的原因
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》有关规定，公司在《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《回购报告书》中明确，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励等。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东会审议后，注销本次回购的未使用部分股份。
鉴于上述期限即将届满，公司未按照前述用途将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励等，公司拟将107,875,522股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少107,875,522股，注册资本将相应减少。公司股本结构变动如下：
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注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
五、本次减少注册资本并相应修订《公司章程》情况
（一）减少注册资本并相应修订《公司章程》
公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少107,875,522股，注册资本将由原来的1,465,790,928元变为1,357,915,406元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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（二）修订《公司章程》的其他条款
2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司内设机构设置的议案》，其中监察审计部调整为风控内审部，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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六、本次注销回购股份尚需履行的程序
根据相关法律法规的规定，本次注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营层办理回购股份注销、减少注册资本及修订《公司章程》所涉及的注销手续、变更登记、章程备案等相关手续。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年八月五日
