广州三孚新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-034
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司总股本由98,330,147股变更为99,680,147股，注册资本由人民币98,330,147元变更为99,680,147元。同时董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2025年6月5日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。同意符合行权条件的9名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为135.00万股。实际可行权期为2025年6月25日至2026年6月7日止（行权日须为交易日）。截至2026年6月7日，累计行权并完成股份登记数量为1,350,000股，占可行权总量的100.00%。根据公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权结果，公司股本总数由98,330,147股增加至99,680,147股，注册资本由人民币98,330,147元增加至99,680,147元。
二、公司变更注册资本并修订《公司章程》相关条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，公司将对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月6日
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-035
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年8月5日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、夏海先生、刘华民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中兰娟女士为会计专业人士。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人简历详见附件。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月6日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
（一）上官文龙先生简历
上官文龙，男，中国国籍，1969年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1992年6月至1994年3月，任湖北省荆门市农业局职员；1994年4月至1997年6月，任珠海明美金利化工有限公司销售专员；1997年6月至2011年10月，任广州三孚执行董事、总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限执行董事、总经理；2014年7月至2022年1月，任三孚新科总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事长；2014年12月至今，任中国表面工程协会副理事长；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事长、经理；2023年2月至今，任广州明毅电子机械有限公司董事长；2023年5月至今，任三孚（江苏）新材料科技有限公司执行董事；2023年7月至今，任惠州毅领智能装备有限公司董事长；2023年11月至今，任江西博泉化学有限公司董事长；2023年12月至今，任三孚新科总经理；2025年6月至今，任上海讯隆益联科技有限公司董事长；2026年7月至今，任广州德胜祥电子材料制造有限公司董事长。
（二）瞿承红女士简历
瞿承红，女，中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1990年7月至1993年2月，任湖北省荆门市实验小学劳动服务公司财务专员；1993年3月至1995年8月，任湖北省荆门市华商百货公司财务专员；1995年9月至1997年6月，就读于华南师范大学；1997年6月至1998年11月，任广州三孚财务中心经理；1998年12月至2011年10月，任广州三孚副总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限副总经理；2014年7月至2023年12月，任三孚新科副总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事；2022年6月至今，任广东三孚控股有限公司执行董事、经理。
（三）上官怡婷女士简历
上官怡婷，女，中国国籍，1999年1月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于澳大利亚墨尔本大学市场营销传播专业。2021年10月至2025年3月，任三孚新科管培生；2022年6月至今，任广东三孚控股有限公司监事；2024年4月至今，任广州智朗新材料有限公司执行董事及经理；2025年3月至今，任三孚新科董事长助理；2025年8月至今，任势鸿新材料科技有限公司董事；2025年10月至今，任三孚新科人力资源行政总监。
（四）朱平先生简历
朱平，男，中国国籍，1962年12月出生，无境外永久居留权，博士学位，毕业于华中科技大学电子功能材料专业。曾任广州光机电工程技术研究中心研究室主任、总工程师；广州开发区科技局处长、副局长；广州归谷科技园有限公司副总经理。2021年11月至今，任三孚新科研究院院长；2023年12月至今，任三孚新科副总经理；2024年1月至今，任三孚新科董事；2024年3月至2025年7月，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事长；2024年7月至2025年7月，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司经理；2024年11月至今，任广州光学学会副理事长、秘书长。
（五）夏海先生简历
夏海，男，1986年8月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士研究生毕业于香港中文大学化学专业。2013年9月至2014年12月，任香港应用科技研究院有限公司高级工程师；2015年2月至2021年10月，任深圳市板明科技股份有限公司研发经理；2021年10月至2022年3月，任华为技术有限公司板级工艺及材料专家；2022年7月至今，任宁波保税区凯风创业投资管理有限公司投资总监；2024年11月至今，任东莞市岩创智能装备有限公司监事；2024年12月至今，任湖南通用磨削机械有限公司董事；2025年2月至今，任合肥昱微新材料科技有限公司董事；2025年11月至今，任三孚新科董事；2026年2月至今，任合肥英诺科仪器有限公司董事。
（六）刘华民先生简历
刘华民，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2013年7月至2016年8月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2016年9月至2017年1月，任广州创钰投资管理有限公司投资总监；2017年1月至2022年3月，任广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）合规风控负责人；2018年2月至今，任广东宝乐机器人股份有限公司监事；2022年4月至今，任三孚新科投资总监；2022年9月至今，任三孚新科董事会秘书；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事；2023年7月至今，任惠州毅领智能装备有限公司董事；2023年7月至今，任三孚新科董事；2023年11月至今，任江西博泉化学有限公司董事；2025年10月至今，任广州明毅电子机械有限公司董事。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
（一）兰娟女士简历
兰娟，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计专业，注册会计师、注册税务师。2012年11月至今，任广州至信永联会计师事务所（普通合伙）合伙人；2025年11月至今，任三孚新科独立董事。
（二）王聘先生简历
王聘，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于西南财经大学金融工程专业。2015年3月至今，任深圳市国能金汇资产管理有限公司投资总监；2017年7月至今，任上海奥塞尔材料科技有限公司董事；2021年6月至今，任上海楷领科技有限公司董事；2023年8月至今，任共青城星联智汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2024年2月至今，任广东铭泽丰电子有限公司人事行政经理；2024年5月至今，任深圳市金力健体育文化有限公司监事；2024年9月至今，任中研数创（成都）科技有限公司监事；2025年4月至今，任深圳市金力美体育文化有限公司监事；2025年11月至今，任三孚新科独立董事；2025年11月至今，任共青城铭泽丰聚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
（三）孙国庆先生简历
孙国庆，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国石油大学（华东）环境工程技术专业，中级工程师。2013年9月至2019年2月，任北京市电子工业电镀调整中心工程师；2019年3月至今，任中国表面工程协会副秘书长；2025年11月至今，任三孚新科独立董事。
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-036
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月21日 14点00分
召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州三孚新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年8月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（二）登记地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）；
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年8月17日17:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（四）注意事项：
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
会议联系人：苏瑛琦
电话：020-34134354
传真：020-32058269-842
邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
联系地址：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广州三孚新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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