精进电动科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-036
精进电动科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年7月31日以邮件的方式送达第四届董事会全体董事，会议于2026年8月5日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司拟使用不超过人民币7,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-037）。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-037
精进电动科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：不超过7,000.00万元（含本数）
● 补流期限：自2026年8月5日第四届董事会第七次会议审议通过起不超过12个月。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年8月4日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
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注：本表募集资金投资金额合计总额187,121.31万元，与上表募集资金净额185,473.69万元存在1,647.62万元差异,系2023年1月3日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后募投项目拟投入金额含原募投所有项目产生的利息所致。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人民币7,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金补流专项账户实施，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2026年8月5日召开了第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项无需提交公司股东会审议。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
四、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币7,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2026年8月6日
