金诚信矿业管理股份有限公司
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-067
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月21日 14点00分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日
至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；
(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；
(四)登记时间：2026年8月20日9:00-16:00；
(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。
六、其他事项
(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(二)会议联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：010-82561878 传真：010-82561878
联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：股东会出席登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东会出席登记表
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注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-064
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2026年8月21日召开2026年第四次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月5日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-066
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于拟为子公司履约提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金荣矿业”或“承包商”）。
● 本次担保事项：金荣矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿部分地下采矿工程，合同金额约119,340,820.93美元（不含增值税），合同工期约32个月。公司拟为金荣矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金荣矿业提供担保。
● 本次担保无反担保。
● 本担保事项尚需提交公司股东会审议。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保事项及担保主要内容
公司子公司金荣矿业与Kamoa Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），根据预估工程量计算合同总价款约119,340,820.93美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》。
为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保，毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月5日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。因被担保方金荣矿业资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
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三、担保的必要性和合理性
公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，满足子公司生产经营需要，有利于公司业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）为矿山服务合同提供的母公司担保（不含本次）
1、经公司2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保，该合同金额预估约993,405,431.96美元（不含增值税）。
2、经公司2025年6月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited）履行科马考铜矿5年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估约805,016,976.09美元（不含增值税）。
（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：
1、公司及控股子公司对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。
2、对控股子公司提供的担保情况
（1）担保额度总体情况
2026年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过28亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.13%；经公司历次股东会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币241,791万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为21.70%。
上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约521,791万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.83%。
（2）担保额度使用情况
截至目前公司已使用的担保额度（含年度担保额度及各单项担保额度）合计为293,704.39万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26.36%；实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币280,718.58万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.20%，其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币110,973.06 万元。
（三）截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
以上金额中外币担保金额以2025年12月31日汇率折算。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月5日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-065
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）及子公司近日取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中主要合同情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
（一）刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程
1、工程地点：刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市卡莫阿-卡库拉铜矿。
2、工程内容：承包商负责主斜坡道底部附近回采、连接南部斜坡道的进路开拓、东西向回采以及南部斜坡道区域回采所必需的所有人力、货物、物料、设施和服务。
3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算合同总价款约119,340,820.93美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。
4、合同工期：约32个月，双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。
5、合同双方当事人
发包人：Kamoa Copper SA。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
承包商：公司子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金荣矿业”）
6、母公司担保：为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保，毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。该担保事项尚需提交公司股东会审议。
（二）中核（内蒙古）矿业投资有限公司白土营子100万吨/年钨多金属矿采选项目井巷工程基建
1、工程地点：赤峰市敖汉旗萨力巴乡白土营子钨多金属矿矿区。
2、工程内容：斜坡道、进风井系统、回风井系统、中段运输巷道、采切工程、排水系统、配电铜室等初步设计要求基建期第一期完成的地下井巷开拓工程，运输、通风、压风、供排水、供配电、地压监测系统等配套机电设备安装工程，地表空调机房（空气预热）、通风机房、井下涌水收集池、斜坡道口综合仓库、汽修车间、采矿调度中心等。
3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算签约合同金额为人民币16,985万元，最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。
4、合同工期：计划总工期868日历天，计划工期自2026年8月1日至2028年12月16日，实际开工时间以书面开工令为准。
5、合同双方当事人
发包人：中核（内蒙古）矿业投资有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。
2、由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。
3、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月5日
