欧菲光集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-071
欧菲光集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月5日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
5、会议召集人：董事会
6、本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共2,702人，代表公司股份数345,095,367股，占公司有表决权股份总数的9.8714%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共3人，代表公司股份数286,596,373股，占公司有表决权股份总数的8.1980%；
通过网络投票出席本次股东会的股东共2,699人，代表公司股份数58,498,994股，占公司有表决权股份总数的1.6734%。
8、会议对股东会通知及补充通知里的提案进行了审议和表决。
9、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
■
曹玉珊先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。周亮先生、黄兰芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-072
欧菲光集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2026年7月31日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月4日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经全体董事讨论，鉴于周亮先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
李茵女士简历及相关情况详见附件。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告》，公告编号：2026-073。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2026年8月6日
附件：
李茵女士，中国国籍，1991年10月生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，无境外永久居留权。2021年3月加入上海市翔丰华科技股份有限公司董事会办公室，2022年3月担任副总经理、董事会秘书至2024年4月；2024年4月至2026年4月担任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2026年7月加入欧菲光集团股份有限公司，现担任公司副总经理、董事会秘书。
李茵女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；李茵女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-073
欧菲光集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理
兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会秘书辞职情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周亮先生的书面辞职报告，周亮先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。周亮先生担任董事会秘书职务的原定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，周亮先生辞去董事会秘书职务自其辞职报告送达公司董事会时生效。周亮先生已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成董事会秘书职务相关的工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，周亮先生持有公司股份1,305,200股。辞任董事会秘书后，周亮先生仍担任公司董事、副总经理，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，并继续履行其在《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-061）、《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中所作出的相关承诺。除此之外，周亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周亮先生担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向周亮先生在任职期间为公司经营发展、合规运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长蔡荣军先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月4日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
李茵女士具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
本次聘任副总经理兼董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
李茵女士的简历及相关情况详见附件。
三、公司董事会秘书的联系方式如下：
1、联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。
2、联系电话：0755-27555331
3、传真号码：0755-27545688
4、电子邮箱：ir@ofilm.com
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、周亮先生的《辞职报告》。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2026年8月6日
附件：
李茵女士，中国国籍，1991年10月生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，无境外永久居留权。2021年3月加入上海市翔丰华科技股份有限公司董事会办公室，2022年3月担任副总经理、董事会秘书至2024年4月；2024年4月至2026年4月担任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2026年7月加入欧菲光集团股份有限公司，现担任公司副总经理、董事会秘书。
李茵女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；李茵女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。
