河南中原高速公路股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2026-039
河南中原高速公路股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长刘静女士的书面辞职申请。因工作调整，刘静女士申请辞去公司董事、董事长及董事会战略投资与ESG委员会委员、主任委员、科技创新委员会委员职务。辞职后，刘静女士将不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，刘静女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
刘静女士担任公司董事长期间，勤勉尽责，为公司合规治理、规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘静女士任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年8月7日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2026－041
河南中原高速公路股份有限公司
关于选举公司第七届董事会董事长、
专门委员会委员及主任委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月6日召开第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举赵新征先生为公司第七届董事会董事长、战略投资与ESG委员会委员、主任委员、科技创新委员会委员，任期至第七届董事会届满。赵新征先生个人简历附后。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关
规定及时办理工商变更登记手续。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年8月7日
个人简历
赵新征，男，1979年8月生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记、董事、董事长。曾任河南交通投资集团有限公司工程技术部一级职员；河南交投商罗高速公路有限公司总经理、党支部副书记；河南交投港航周口港务有限公司副总经理；河南港航集团有限公司总经理、党委委员、副书记、董事、副董事长。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2026－040
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2026年7月29日以专人或电子邮件方式发出。
（三）会议于2026年8月6日下午以现场加视频的方式召开。
（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。
（五）经全体董事同意，共同推举公司董事赵新征先生担任本次会议的主持人。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举公司党委书记、董事赵新征为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
同意选举公司党委书记、董事长赵新征任公司第七届董事会战略投资与ESG委员会委员、主任委员、科技创新委员会委员，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《关于董事长辞职的公告》、《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员及主任委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年8月7日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2026-038
河南中原高速公路股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月6日
(二)股东会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，董事长刘静、董事冯乐乐、职工董事马骏及独立董事马书龙列席了现场会议；董事缴文超及独立董事康卓、李纪治、周俊以视频方式参会；董事杨少军、杨建国因工作原因未列席会议。
2、副总经理、董事会秘书杨亚子、财务总监王立雪列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通表决事项，已由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过，并对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
(二)律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年8月7日
