苏州纳芯微电子股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-043

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年8月5日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年8月6日召开了2026年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事；选举Qunwen Leng（冷群文）先生、张利民先生、杜琳琳女士为公司第四届董事会独立董事。上述5位非独立董事、3位独立董事与职工代表大会选举的职工代表董事姜超尚先生共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）以及于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于2026年8月6日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王升杨先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中过半数为独立董事，审计委员会召集人杜琳琳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年8月6日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王升杨先生为公司总经理，聘任盛云先生为公司副总经理、研发负责人，聘任王一峰先生为公司副总经理，聘任朱玲女士为公司财务总监，聘任姜超尚先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。财务总监朱玲女士的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）以及于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-041）。

提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任公司财务总监的事项进行了审查并获得通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年8月6日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王一飞女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王一飞女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62601802-823

电子信箱：ir@novosns.com

联系地址：苏州工业园区东荡田巷9号

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件：

朱玲，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2012年3月，任苏州兆科电子有限公司成本会计；2012年4月至2014年7月，历任信音电子（中国）股份有限公司成本会计、主办会计；2014年11月至今，任公司财务总监。

王一飞，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年5 月，任东吴证券股份有限公司项目经理；2020年6月至今任职于公司，现任证券事务代表。

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-042

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月6日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、姜超尚先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议；

2、 董事会秘书姜超尚先生、财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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3.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

2．00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

■

3.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、对A股中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：胡家梁、卫晓旻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年8月7日