天津绿发电力集团股份有限公司
2026-08-08
来源：上海证券报
证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-049
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
债券代码：524531 债券简称：25绿电G1
天津绿发电力集团股份有限公司
关于修订部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第十一届董事会第二十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉等部分管理制度的议案》。同意对《公司章程》等42项制度进行修订。具体修订情况公告如下：
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特此公告。
附件：1.《公司章程》修订说明
2.《董事会议事规则》修订说明
3.《董事会秘书工作细则》修订说明
4.《内部控制管理办法》修订说明
5.《内部控制自我评价管理办法》修订说明
6.《股东会议事规则》等37项制度名称修订说明
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年8月8日
附件1
《公司章程》修订说明
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附件2
《董事会议事规则》修订说明
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附件3
《董事会秘书工作细则》修订说明
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附件4
《内部控制管理办法》修订说明
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（下转86版）
