天津绿发电力集团股份有限公司
（上接85版）
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附件5
《内部控制自我评价管理办法》修订说明
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附件6
《股东会议事规则》等37项制度名称修订说明
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证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-047
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
债券代码：524531 债券简称：25绿电G1
天津绿发电力集团股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026年8月3日以电子邮件或专人送达方式发出通知，并于2026年8月7日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。其中，独立董事翟业虎、董事王晓成先生以通讯表决方式参会。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司董事会审议了关于购买董事、高级管理人员责任险事宜。具体内容详见公司披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决。
表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过了《关于2026年度经营业绩考核责任的议案》
同意公司2026年度经营业绩考核责任考核。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉等部分管理制度的议案》
同意对《公司章程》等43项制度进行修订。具体修订内容详见公司披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-049），具体情况如下：
3.1修订《公司章程》
同意对《公司章程》相关内容进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交股东会审议。
3.2修订《董事会议事规则》
同意对《董事会议事规则》相关内容进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交股东会审议。
3.3修订《董事会秘书工作细则》
同意对《董事会秘书工作细则》相关内容进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.4修订《内部控制管理办法》
同意对《内部控制管理办法》相关内容进行修订。
本议案已经董事会审计委员会事前审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.5修订《内部控制自我评价管理办法》
同意对《内部控制自我评价管理办法》相关内容进行修订。
本议案已经董事会审计委员会事前审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.6调整《股东会议事规则》等37项制度名称
鉴于公司全称已由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，同意对公司《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》《内部问责制度》《董事会授权管理办法》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《关联交易内部控制制度》《投资者关系管理制度》《接待与推广制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《职务授权及代理制度》《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《董事会授权决策方案》《落实董事会职权实施方案》《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《市值管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓和豁免管理办法》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《内部审计管理办法》《合规管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》等37项制度名称进行适应性调整。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
其中，调整《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》《内部问责制度》名称事宜需提交股东会审议。
4.审议通过了《关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的议案》
同意公司三家控股子公司天津寨上绿发电力有限公司、天津汉沽绿发电力有限公司及天津大沽绿发电力有限公司投资建设天津46万千瓦风电项目。详见公司同日披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司战略与ESG委员会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
鉴于天津46万千瓦风电项目的投资金额大、社会关注度高，结合天津市有关主管部门意见建议，经全体董事同意、该议案提交股东会审议。
5.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2026年8月26日（星期三）下午3:00在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开2026年第三次临时股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。详见公司同日披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）及《2026年第三次临时股东会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十九次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4.第十一届董事会战略与ESG委员会第十三次会议决议；
5.其他公告文件。
特此公告。
天津绿发电力集团股份有限公司董事会
2026年8月8日
证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-048
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
债券代码：524531 债券简称：25绿电G1
天津绿发电力集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）即将到期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定的要求，为维护公司及全体董事及高级管理人员的合法权益，保障其更加充分地履职尽责，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
二、具体方案
1.险种：上市公司董事及高级管理人员责任保险（以具体的保单为准）
2.投保人：天津绿发电力集团股份有限公司
3.保险人：符合条件的保险公司
4.被保险人：公司、全体董事及高级管理人员
5.保险标的：因被保险人非故意不当行为（疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为）致使投资者在证券交易中遭受损失，应承担的经济赔偿。
6.保额：不低于1亿元人民币（以具体的保单为准）
7.保费：50万元人民币
8.保险期限：一年
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董责险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
公司全体董事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十九次会议决议；
2.第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
特此公告。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年8月8日
证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-050
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
债券代码：524531 债券简称：25绿电G1
天津绿发电力集团股份有限公司
关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第十一届董事会第二十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的议案》。同意由控股子公司天津大沽绿发电力有限公司、天津汉沽绿发电力有限公司及天津寨上绿发电力有限公司投资建设天津46万千瓦风电项目，动态总投资约24.75亿元，其中资本金占项目总投资的20%，由控股子公司的各方股东以自筹或自有资金同比例出资，剩余资金由相关控股子公司通过银行贷款方式取得。
本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于天津46万千瓦风电项目的投资金额大、社会关注度高，结合天津市有关主管部门意见建议，经全体董事同意、该议案提交股东会审议。
二、本次对外投资的基本情况
1.项目情况。天津滨海新区46万千瓦风电项目位于天津市滨海新区，场址占地总面积约59.66平方公里，拟布置71台（6.25MW/7.15MW）风机。项目建设内容包括46万千瓦风电场区、两座升压站及送出线路工程，分三个项目开发，分别为：天津滨海新区大沽街道及天津港保税区15万千瓦风电项目、天津滨海新区汉沽街道及杨家泊镇10万千瓦风电项目、天津滨海新区寨上街道21万千瓦风电项目。
2.投资主体。根据项目选址情况，上述上个项目分别由公司控股子公司天津大沽绿发电力有限公司、天津汉沽绿发电力有限公司及天津寨上绿发电力有限公司作为投资主体。三家控股子公司的注册资本均为人民币1000万元。
3.投资金额。初步测算项目动态总投资约24.75亿元。
4.资金来源。资本金占项目总投资的20%，由控股子公司的各方股东以自筹或自有资金同比例出资，剩余资金由相关控股子公司通过银行贷款方式取得。
5.建设工期。天津滨海新区大沽街道及天津港保税区15万千瓦风电项目，工期约14个月；天津滨海新区汉沽街道及杨家泊镇10万千瓦项目，工期约10个月；天津滨海新区寨上街道21万千瓦风电项目，工期约14个月。
6.经济效益评价。初步测算项目年均上网小时数约2500小时，考虑5%限电率，按上网电价0.2930元/千瓦时测算，资本金财务内部收益率约19.24%，具备一定的投资价值。
7.当前投资进度。目前项目正在开展项目核准、可研论证及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用及租用、环境影响评价、水土保持方案编制、电网接入系统设计报告编制等工作。
三、投资目的与存在风险
（下转87版）
