重庆臻宝科技股份有限公司关于变更
注册资本、公司类型及修订《公司
章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-002
重庆臻宝科技股份有限公司关于变更
注册资本、公司类型及修订《公司
章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）审验确认。经上海证券交易所《关于重庆臻宝科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2026〕127号）同意，公司股票于2026年6月24日在上海证券交易所科创板上市。
本次发行完成后，公司股份总数由11,646.7696万股变更为15,529.0296万股，公司注册资本由人民币11,646.7696万元变更为15,529.0296万元，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》及办理工商登记情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将《重庆臻宝科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《重庆臻宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订情况详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。
修订后的《公司章程》将在公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
2026年8月8日
附件：《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
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因新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号同时进行了相应调整，仅调整条款序号的内容未列入本章程修订对照表。
证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-003
重庆臻宝科技股份有限公司关于
修订和制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《重庆臻宝科技股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
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上述修订的内部治理制度中，第1至第12项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
2026年8月8日
证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-004
重庆臻宝科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目新增实施
主体及调整实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”“臻宝科技”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目”“臻宝科技研发中心建设项目”新增母公司臻宝科技作为共同实施主体，并对部分实施地点进行调整。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，每股发行价格为人民币44.56元，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用人民币12,516.43万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币/万元
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公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。
三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的具体情况
募投项目实施期间，基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，便于募投项目实施，公司本次新增实施主体及调整实施地点的具体情况如下：
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公司已就前述募投项目开立募集资金专项账户，本次调整以母公司臻宝科技作为新增实施主体，暂不新设募集资金专项账户，待公司同保荐人、公司募集资金存放银行签署募集资金三方监管协议补充协议后，公司将结合各募投项目建设进度与实际资金使用需求，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的限额下，将部分募集资金由全资子公司臻宝半导体划转至臻宝科技。
四、本次部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点对公司的影响
公司本次部分募投项目新增实施主体及调整实施地点事项，系基于推进募投项目建设的实际需要，有利于募投项目顺利实施，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序
2026年8月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的议案》，同意公司部分募投项目新增实施主体及调整实施地点。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目新增实施主体及调整实施地点事项，系基于推进募投项目建设的实际需要，有利于募投项目顺利实施。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的相关要求。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目新增实施主体及调整实施地点事项无异议。
特此公告。
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
2026年8月8日
证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-005
重庆臻宝科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：（下转94版）
