普源精电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-037

普源精电科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，加快全资子公司良性发展，提高公司整体实力，公司拟为全资子公司提供担保额度总计不超过15,000万元，该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需与银行等相关金融机构或合作方协商确定，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式，以实际签署的合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜，签署相关法律文件。

（三）担保额度调剂情况

在本次担保额度范围内，公司可根据实际情况对公司合并报表范围内全资子公司之间进行调剂使用。如在本次额度预计授权期间内发生设立或新增全资子公司，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

二、被担保人基本情况

(一) RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED（香港普源科技有限公司）

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(二) RIGOL TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD

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注：2025年12月31日/2025年度的财务指标已经Deloitte Malaysia PLT审计。

（三）被担保人失信情况

上述被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保方式、担保范围以及签约时间等以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜，签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司及全资子公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足全资子公司日常资金使用及业务需求，被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司全资子公司均不存在对外担保的情况。

公司不存在逾期担保，不涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-035

普源精电科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及

回购注销部分第一类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 第一类限制性股票回购注销的数量：97,984股

● 第一类限制性股票回购价格：回购事业合伙人第一类限制性股票的价格为17.23元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为19.08元/股。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予格为23.59元/股。公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次激励计划回购价格调整的情况说明

（一）调整事由

公司于2026年6月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022），本次利润分配以方案实施前的公司总股本193,874,417股扣除回购专用证券账户中的股份520,000股后的股本数193,354,417股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税）。

鉴于上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票完成授予登记后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的回购价格和/或回购数量进行相应的调整。

（二）调整结果

根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

由于公司进行差异化分红，每股的派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。

每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=0.40元/股。

根据以上公式，本次调整后的授予事业合伙人的第一类限制性股票回购价格P=17.63-0.40=17.23元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票回购价格P= 19.48-0.40=19.08元/股。

三、本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满足业绩考核指标触发值的要求，但未满足业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的比例为81.39%，其余33,793股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、因7名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（共计49,243股）全部不得解除限售，由公司回购注销；1名激励对象因离职，但达到第二个解除限售期的业绩考核，根据其个人考核结果解除限售13,750股，剩余14,406股由公司回购注销。

3、因1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”，其可解除限售的比例为60%，其余279股的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。1名激励对象个人考核评价结果均为“N”，个人层面可解除限售的比例为0%，当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制性股票263股，由公司以授予价格回购注销。

注：上述需注销的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准的数量为准。

（二）回购的价格

本次回购注销的价格为上述调整后的回购价格，即事业合伙人的回购价格为17.23元/股，企业合伙人的回购价格为19.08元/股。

（三）回购的资金来源

公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回

购的资金总额约为1,741,285.32元，并根据《激励计划（草案）》的规定承担部分激励对象的同期银行存款利息。

四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司A股总股本将由193,874,417股变更为193,776,433股。A股股本结构变动如下：

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注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将继续按照规定执行。

五、本次回购价格调整和回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次调整回购价格和回购注销部分第一类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次对2024年限制性股票激励计划回购价格的调整及回购注销部分第一类限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整、回购注销的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需根据《公司法》和《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关中国法律、法规的规定，继续履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-032

普源精电科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计73,076股，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予格为23.59元/股。公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）作废原因

1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满足业绩考核指标触发值的要求，公司层面可归属比例为81.39%，激励对象当期拟归属的45,652股限制性股票全部不得归属，由公司作废。

2、鉴于本激励计划授予的3名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的14,798股限制性股票不得归属，由公司作废；1名激励对象因离职，但达到第二个归属期的业绩考核，根据其个人考核结果归属7,403股，剩余7,757股由公司作废。

3、鉴于本激励计划授予的2名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”及“N”，其个人层面可归属的比例为60%及0，其当期拟归属的4,869股限制性股票由公司作废。

（二）作废数量

以上三种情形不得归属的限制性股票共计73,076股，并由公司作废。（注：上述需作废的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，具体以公司最终实际的作废结果为准）

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废本激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

四、法律意见书结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：本次作废本激励计划部分限制性股票的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权且符合《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-038

普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月2日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要,拟实施 2026年限制性股票激励计划。

《关于〈普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：（226-040）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

2.审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，拟定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

3.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为更好地推进和具体实施本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售/归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票取消解除限售/归属，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（11）授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

5、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

4．审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期规定的解除限售条件已经成就且限售期届满，本次可解除限售数量为161,792股。同意公司按照《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的55名激励对象办理解除限售相关事宜。

《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》

董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格进行调整并回购注销部分第一类限制性股票。

《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》

根据《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，董事会同意为符合归属条件的43名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计209,443股。

《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会同意作废已授予但不得归属的限制性股票共计73,076股。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

董事会同意将公司2024年限制性股票激励计划的事业合伙人的第二类限制性股票授予价格由21.33元/股调整为20.93元/股，企业合伙人的第二类限制性股票授予价格由23.19元/股调整为22.79元/股。

《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，加快全资子公司良性发展，提高公司整体实力，董事会同意公司为全资子公司RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED（香港普源科技有限公司）、RIGOL TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.提供担保，额度总计不超过15,000万元，该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.《关于任命公司联席总经理的议案》

董事会同意任命孙宁霄先生担任公司联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于任命联席总经理的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会的具体召开时间、地点及相关安排将另行以公告形式通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号： 2026-031

普源精电科技股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票

第二个归属期条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：209,443股

● 归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票第二个归属期条件成就的具体情况如下：

一、 本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划第二类限制性股票主要内容

1、股权激励的方式：第二类限制性股票

2、授予数量：本激励计划授予的第二类限制性股票数量为1,092,188股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额185,123,416股的 0.59%，本次授予为一次性授予，无预留权益。

3、限制性股票数量授予价格（调整后）：本次调整后的授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为20.93元/股， 授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为22.79元/股。

4、激励人数：共55人，全部为公司核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司董事、高级管理人员、以及独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、限制性股票的有效期、归属安排

（1）有效期

第二类限制性股票的有效期为自第二类限制性股票授予日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。

（2）本激励计划授予的第二类限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示：

第二类限制性股票的归属安排如下表所示：

■

在上述约定期间内归属条件未成就的第二类限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足第二类限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的第二类限制性股票归属事宜。

6、限制性股票归属的业绩考核要求

（1）公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2024年一2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的第二类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

■

■

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用以及商誉、后续并购影响的数值作为计算依据。

（2）激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为A++、A+、A、A-、N五个等级，个人层面归属比例按下表考核结果确定：

依据公司内部管理制度确定的事业合伙人：

■

依据公司内部管理制度确定的企业合伙人：

■

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的第二类限制性股票数量＝个人当年计划归属的第二类限制性股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，激励对象对应考核当年不能归属或不能完全归属的第二类限制性股票不得归属或递延至以后年度，并作废失效。

本激励计划具体考核内容依据公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

（二）本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予格为23.59元/股。公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）第二类限制性股票授予情况

■

（四）限制性股票各期归属情况

截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期已归属417,786股，具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-082）。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议审议《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的43名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计209,443股。

董事会表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于本激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，本次激励计划已进入第二个归属期。根据2024年限制性股票激励计划的相关规定，第二个归属期为“自第二类限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至第二类限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划授予日为2024年6月13日，因此本次激励计划第二个归属期为2026年6月15日至2027年6月11日。

2、符合归属条件的说明

公司授予激励对象的第二类限制性股票符合《激励计划》规定第二个归属期的各项归属条件：

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综上所述，本激励计划首次授予第二个归属期共计43名激励对象可归属限制性股票数量为209,443股。（注：上述可归属的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终可归属数量以中国证券登记结算有限责任公司登记的数量为准）

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满足业绩考核指标触发值的要求，公司层面可归属比例为81.39%，激励对象当期拟归属的45,652股限制性股票全部不得归属，由公司作废。

鉴于本激励计划授予的3名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的14,798股限制性股票不得归属，由公司作废；1名激励对象因离职，但达到第二个归属期的业绩考核，根据其个人考核结果归属7,403股，剩余7,757股由公司作废。

鉴于本激励计划授予的2名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”及“N”，其个人层面可归属的比例为60%及0，其当期拟归属的4,869股限制性股票由公司作废。

综上，本次作废2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计约73,076股。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

三、本次归属的具体情况

（一）首次授予日：2024 年6月13日

（二）归属数量：209,443股

（三）归属人数：43人

（四）授予价格（调整后）：授予企业合伙人的价格为22.79元/股，授予事业合伙人的价格为20.93元/股。

（五）股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况

■

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

经核查，公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象共计47名，本次授予中的3名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的14,798股第二类限制性股票全部作废失效；1名激励对象因离职，但达到第二个归属期的业绩考核，根据其个人考核结果归属7,403股，剩余7,757股由公司作废；2名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”及“N”，其个人层面可归属的比例为60%及0，其当期拟归属的4,869股限制性股票由公司作废。根据《激励计划（草案）》的规定，前述43名激励对象的归属条件已成就，可以归属209,443股第二类限制性股票。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

公司无董事、高级管理人员参与本激励计划。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

(下转82版)