棕榈生态城镇发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：ST棕榈 公告编号：2026-094

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年7月30日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《董事长2026年度薪酬方案》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，因利益相关，关联董事刘江华先生回避自身薪酬的讨论和表决。

董事长刘江华先生在公司的年薪标准拟定为税前64.12万元，其中固定工资占比40%，按月发放，剩余60%为绩效工资，将根据年度综合考核结果予以结算，如因换届、任期内辞职等原因，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬方案自2026年5月1日起执行。上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费、岗位补贴等。刘江华先生在公司领取的薪酬主要指其担任公司董事长岗位领取的薪酬，无额外领取董事津贴。

本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第八次临时股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理暨确认其2026年度薪酬的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营管理需要，经公司提名与薪酬考核委员会事前审查，公司同意聘任董焕杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董焕杰先生在公司的年薪标准拟定为税前41.8176万元，其中固定工资占比40%，按月发放，剩余60%为绩效工资，将根据年度综合考核结果予以结算，如因换届、任期内辞职等原因，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬方案自2026年8月1日起执行。上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费、岗位补贴等。

董焕杰先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于提请召开2026年第八次临时股东会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第八次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件：

董焕杰：男，中国国籍，1989年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，法律职业资格、中级经济师。曾任洛阳市商务局商务稽查支队副支队长，河南省豫资青年人才公寓置业有限公司行政经理，中原豫资投资控股集团有限公司党群干事，河南省中豫金控股权投资管理有限公司投资经理、副总经理、常务副总经理，豫健生物医药集团有限公司副总经理，河南中原医学科学城投资运营有限公司董事。现任中豫生物医药有限公司董事，河南省中豫健康投资发展有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司副总经理。

董焕杰未持有本公司股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002431 证券简称：ST棕榈 公告编号：2026-096

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于累计新增诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日对外披露《关于累计新增诉讼的公告》（公告编号：2026-090），公告中披露了2026年7月15日至2026年7月20日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁情况，具体内容详见公司于2026年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2026年7月21日至2026年8月6日期间，公司新增了部分小额诉讼、仲裁案件，具体情况如下：

一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况

2026年7月21日至2026年8月6日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为3,158.75万元，占公司2025年度经审计净资产的7.50%，具体情况详见附件一。

公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响

本次新增诉讼案件主要为建设工程施工合同纠纷，公司将做好证据收集和证据保全，并积极应诉；部分案件的原告依据诉讼权利申请了财产保全，可能导致公司账户部分资金存在冻结。

鉴于本次新增案件均处于尚未开庭审理阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件一：

2026年7月21日-2026年8月6日期间累计新增诉讼、仲裁案件情况统计表

说明：本表仅列示2026年7月21日-2026年8月6日期间新增涉案金额人民币1,000万元以上的案件

■

证券代码：002431 证券简称：ST棕榈 公告编号：2026-095

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2026年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年8月7日公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司定于2026年8月24日（星期一）下午2:30召开公司2026年第八次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第八次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2026年第八次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2026年8月24日（星期一）下午2:30

（五）网络投票时间

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月24日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年8月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

（七）股权登记日：2026年8月18日（星期二）

（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（九）会议出席对象

1、截至2026年8月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

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上述提案已于2026年8月7日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2026年8月19日9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年8月19日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：证券发展部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

2、表决方法

（1）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东会不设总议案。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为：2026年8月24日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼

邮编：510627

联系电话：020-85189003

指定传真：020-85189000

联系人：梁丽芬

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件一、2026年第八次临时股东会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件一：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第八次临时股东会授权委托书

本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第八次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第八次临时股东会回执

致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

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附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应于2026年8月19日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券发展部。