内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-039

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为536,437,246股。

● 本次股票上市流通总数为536,437,246股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月14日。

一、本次上市流通的限售股类型

（一）股票发行的核准情况

2025年12月31日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“华能蒙电”、“公司”、“上市公司”）收到中国证监会《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），同意公司向北方联合电力有限责任公司发行771,864,503股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过265,000万元的注册申请。详见《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临2025-079）。

（二）股份登记情况

本次上市流通的限售股为公司因发行股份募集配套资金向特定对象发行的限售股，发行股份数量为536,437,246股，已于2026年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

（三）锁定期安排

公司发行的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：

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公司募集配套资金向特定对象发行限售股的限售期已于2026年8月10日（至2026年8月9日满6个月，由于此日为非交易日，递延至2026年8月10日）全部届满，将自2026年8月14日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行之前，公司股本为7,298,752,314股；本次发行的新增股份登记完成后，公司增加536,437,246股有限售条件流通股，总股本增加至7,835,189,560股。

除上述情况以外，自本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象在本次交易中所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”） 认为：截至本核查意见出具日，上市公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上所述，独立财务顾问对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为536,437,246股。

（二）本次上市流通日期为2026年8月14日。

（三）限售股上市流通明细清单

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注：

1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表

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六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

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特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年8月8日