森林包装集团股份有限公司
关于购买东阳市康恩贝印刷包装有限公司
100%股权的公告
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-038
森林包装集团股份有限公司
关于购买东阳市康恩贝印刷包装有限公司
100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）以转让价人民币5,098.27万元，在浙江产权交易所公开竞拍的方式中标，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）持有东阳市康恩贝印刷包装有限公司（以下简称“康恩贝印刷包装”）100%股权。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次竞拍股权的转让价5,098.27万元,占公司最近一期经审计资产的1.09%，无需提交公司董事会、股东会审议。
● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易公司目前处于竞拍中标状态，股权转让合同尚未签署。本次完成预计对公司2026年度及未来年度的业绩影响较小。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年8月6日，公司在浙江产权交易所公开竞价拍卖的方式，以转让价人民币5,098.27万元竞得康恩贝持有康恩贝印刷包装100%股权。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《审计报告》天职业字[2026]14381号，截至2025年12月31日康恩贝印刷包装资产合计5,027.10万元，负债合计583.17万元，净资产4,443.93万元。
坤元资产评估有限公司对康恩贝印刷包装进行资产评估，出具《资产评估报告》坤元评报[2026]535号，在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益评估价值为5,278.27万元。
康恩贝印刷包装于2026年5月实施2025年度现金分红300.00万元，本次股权交易价较康恩贝印刷2025年12月31日账面净资产溢价954.34万元，较资产评估价溢价120.00万元。公司交易的资金来源于自有资金。
2、本次股权交易的目的和原因
公司的现有包装板块主要为客户提供工业品、消费品的包装服务和解决包装方案，康恩贝印刷多年来主营医药类包装盒的制造销售。从产业上与公司具有较强的互补性。本次股权交易有助于公司自工业品、消费品包装向医药类包装的产业链布局，有利于公司产业的提升，增强抗风险能力。
本次竞拍股权转让价5,098.27万元,占公司最近一期经审计资产的1.09%，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、转让方的基本情况
1、交易方公司名称：浙江康恩贝制药股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、成立时间：1993年1月9日
4、注册资本：250,645.831万元
5、统一社会信用代码：91330000142924161N
6、法定代表人：应徐颉
7、注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道1号
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
9、股权结构：截至2025年12月31日，主要股东有浙江省医药健康产业有限公司持股594,209,740股，占总股本的23.44%；康恩贝集团有限公司持股229,188,571股，占总股本的9.04%；胡季强持股87,170,005股，占总股本的3.44%。
10、最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额单位：万元
■
11、关联关系：公司与康恩贝之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、名称：东阳市康恩贝印刷包装有限公司
2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、组织机构代码证：91330783692395532R
4、公司住所：浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区
5、法定代表人：王恩兵
6、注册资本：2,500万元
7、成立时间：2009年8月6日
8、经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；包装材料的设计、生产与销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：康恩贝持有康恩贝印刷包装100%股权。
（二）交易标的主要财务信息
康恩贝印刷包装最近一年又一期主要财务情况如下：
金额单位：万元
■
以上信息来源于浙江产权交易所公开信息，2025年度的财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的康恩贝印刷包装2025年度审计报告（天职业字[2026]14381号），审计报告类型为标准无保留意见审计报告。2026年5月份的财务数据未经审计。
坤元资产评估有限公司对康恩贝印刷包装进行资产评估，出具《资产评估报告》坤元评报[2026]535号,在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益评估价值为5,278.27元。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
康恩贝在浙江产权交易所公开挂牌出售其持有的康恩贝印刷包装100%股权，转让底价4,978.27万元，公司以5,098.27万元竞拍方法中标康恩贝印刷包装100%股权。
2、标的资产评估方法、定价的合理性情况
根据坤元资产评估有限公司对康恩贝印刷包装进行资产评估，采用资产基础法进行估值，评估基准日2025年12月31日的股东全部权益评估价值为5,278.27万元，同期账面净资产4,443.93万元评估增值834.34万元，增值率为18.77%。
公司定价依据，康恩贝持有康恩贝印刷包装100%，评估基准日2025年12月31日资产评估价值5,278.27万元，2026年5月实施2025年度现金分红300.00万元，结合浙江产权交易所披露的该公司2026年1-5月份的主要财务数据（未经审计）的净利润254.18万元。公司作出合理的竞标定价。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易公司仅处于竞拍中标阶段，根据浙江省产权交易有限公司的《签约通知函》的要求，公司将于2026年8月13日前签署完毕《东阳市康恩贝印刷包装有限公司 100%股权交易合同》。
六、购买、出售资产对上市公司的影响
公司预计本次交易对2026年度及未来年度的业绩影响较小。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2026年8月8日
