山东道恩高分子材料股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
2026-08-11
来源：上海证券报
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-073
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的任期将于2026年8月14日届满。鉴于目前公司董事会的换届工作仍在推进中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。
在换届完成之前，公司第五届董事会、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年8月11日
