藏格矿业股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-049

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,563,889,154股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）上半年经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入20.65亿元，同比增长23.05%；归属于上市公司股东的净利润36.38亿元，同比增长102.09%。截至报告期末，公司资产总额186.02亿元，归属于母公司所有者净资产171.97亿元，资产负债率7.77%。

1.察尔汗氯化钾业务

报告期内，藏格钾肥锚定降本增效核心目标，全链条深化成本管控，盈利基础持续夯实。公司实现氯化钾产量51.03万吨、销量52.53万吨；平均售价（含税）3,055.25元/吨，同比增长7.40%；平均销售成本975.75元/吨，同比下降2.02%；实现氯化钾营业收入14.72亿元，同比增长5.28%；毛利率65.19%，同比增长3.35%。

2.察尔汗碳酸锂业务

报告期内，藏格锂业围绕工艺迭代、技改升级与销售优化等多点发力，碳酸锂板块盈利韧性持续增强。公司实现碳酸锂产量5,400吨、销量3,990吨；平均售价（含税）16.49万元/吨，平均销售成本4.22万元/吨；实现营业收入5.82亿元，同比增长118.22%；毛利率71.08%，同比增长40.55%。

（二）重点项目进展情况

1.麻米错盐湖项目：顺利建成，满足试生产条件

目前项目联动调试完成，取得试生产批复，满足试生产条件；麻米措矿业已及时组织试生产。

2.老挝万象钾盐项目：开展可研环评工作，推进权证办理

公司老挝万象钾盐项目规划建设200万吨/年氯化钾产能，项目临建工程已完成竣工验收，可行性研究、环境影响评价同步开展评审工作，现阶段重点攻关地下开采胶结充填关键技术。

权证办理方面，受老挝国会常委会182号决议影响，项目权证办理工作面临挑战，公司持续依照法定程序积极推动相关事项落地。2026年6月5日，中老两国发布《构建新时代全天候命运共同体联合声明》，老挝钾盐矿项目已纳入联合声明支持范畴。公司紧抓政策窗口期，与老挝政府保持密切沟通，全力推进权证办理。

（三）重要参股公司经营情况

报告期内，巨龙铜业实现矿产铜产量13.40万吨、销量13.35万吨；矿产金产销量423千克，矿产银产量80.35吨、销量79.96吨，矿产钼产量4,711吨、销量4,720吨。巨龙铜业本期实现营业收入150.04亿元，净利润92.23亿元。

公司持有巨龙铜业30.78%的股权，报告期内公司取得投资收益28.39亿元,占公司归母净利润的78.03%，同比增长124.57%。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业公告编号：2026-052

藏格矿业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并办理变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将相关内容公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年5月14日，公司注销完成回购股份1,310,991股，公司总股本由1,570,225,745股减少至1,568,914,754股，公司注册资本由1,570,225,745元减少至1,568,914,754元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司总股本及注册资本变更，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。除《公司章程修订对照表》所述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士根据上述变更情况办理变更登记、备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件：

藏格矿业股份有限公司章程修订对照表

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除上述修订的条款外，原《公司章程》其他条款修订系非实质性修订，如条款编号、个别表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-056

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知及会议议案材料于2026年7月31日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2026年8月10日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号一楼调度运营中心会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事肖瑶先生采取通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司此次利润分配方案是在充分考虑公司盈利能力、未来业务发展及资金需求的基础上，结合公司当前实际经营情况、现金流状况而制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（四）审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

董事会认为，《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了紫金矿业集团财务有限公司的财务状况、风险状况，其结论客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事吴健辉先生回避了该议案的表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司2026年海外捐赠预算的议案》

董事会认为，公司子公司藏格矿业老挝（发展）有限公司安排2026年度对外捐赠预算60万元，主要用于支持老挝乡村振兴、教育发展、政府公共事务合作等领域，有利于公司持续深化与老挝中央政府、项目所在地社区等的友好关系，进一步提升公司在海外的社会形象和影响力，是公司积极履行社会责任的体现。本次海外捐赠预算，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司因注销回购股份，总股本及注册资本减少，鉴于此，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2026-052）及《藏格矿业股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司内部控制，保障公司合规稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定，公司对包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的23项制度进行了系统性修订，其中，序号1至6项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。具体如下：

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修订后的部分制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

董事会认为，为公司及董事、高级管理人员购买责任险，有利于公司完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司及投资者的权益，推动公司持续健康发展，符合《上市公司治理准则》等有关规定。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代理人办理购买公司及董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实推进各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月26日（星期三）下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十二次会议决议》；

2.《第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议》；

3.《2026年第二次独立董事专门会议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-050

藏格矿业股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准：2026年半年度

2.根据公司2026年半年度财务报告（未审计），公司2026年半年度实现合并报表净利润3,629,258,485.70元（归属于母公司股东的净利润3,638,081,370.05元），母公司报表净利润4,983,235,270.54元。截至2026年6月30日，公司合并报表和母公司报表累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

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注：公司不涉及弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，截至2026年6月30日公司可供分配利润为人民币11,647,133,073.57元。

3.结合公司当前实际经营、现金流状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为更好地回馈股东，公司2026年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本1,568,914,754股扣除回购专户5,025,600股后的股本，即1,563,889,154股作为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币1,563,889,154.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因股份回购等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、利润分配方案的合理性说明

2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润36.38亿元，本次利润分配金额占其比例42.99%，期末现金及现金等价物余额28.07亿元，上半年公司盈利水平较高且现金流储备充裕；整体有息负债规模处于较低水平，期末资产负债率仅7.77%，资本结构稳健、财务风险可控。本次利润分配方案充分考虑了公司整体经营情况、盈利水平、现金流状况、长期战略投资规划和股东投资回报等因素，在预留充足运营资金、保障公司持续稳健经营与长远发展的基础上，积极落实现金分红回报股东政策，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、监管规则与公司内部制度的规定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司自身盈利及现金流状况，综合考虑了公司未来生产经营及项目建设资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

本方案需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-051

藏格矿业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整以前年度财务报表，对公司以前年度财务状况和经营成果不产生影响。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本议案无需提交公司股东会进行审议。现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

（一）会计估计变更内容

为进一步规范公司部分固定资产、无形资产的会计核算，提升财务信息真实性、公允性，公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司实际情况，拟进行以下会计估计变更：

1.矿区房屋建筑物折旧年限由15-20年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，矿区构筑物折旧方法由年限平均法调整为产量法，矿区房屋建筑物及构筑物残值率由0-5%调整为0-3%。

2.城区房屋建筑物折旧年限由15-20年调整为10-50年。

3.机器设备折旧年限由10年调整为6-10年，残值率由5%调整为0-5%。

4.弃置费用和采矿权摊销方法由年限平均法调整为产量法。

5.矿区的土地使用权摊销年限由土地使用权证的期限调整为矿产资源服务年限。

（二）会计估计变更原因

近年来，随着公司察尔汗盐湖矿区的持续开采，矿产开采不再具有均衡性特点，部分资产折旧摊销年限、折旧摊销方法与实际不完全匹配。为更准确反映资产经济利益的实际消耗方式，公司根据实际经营情况并参考同行业上市公司做法，将矿区构筑物、弃置费用和采矿权折旧摊销方法由年限法调整为产量法，将机器设备的折旧年限由10年调整为6-10年，将矿区房屋建筑物折旧年限由原来15-20年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，将矿区的土地使用权摊销年限由原来土地使用权证期限调整为矿产资源服务年限，将城区房屋建筑物原来15-20年折旧年限调整为10-50年。此外，公司根据实际使用情况重新评估了相关资产的可回收残值，相应调整了其残值率。

（三）会计估计变更日期

本次会计估计变更自2026年7月1日起执行。

(下转95版)