天士力医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-030号
天士力医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本事项将提交公司最近一次股东会审议通过后生效，董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的具体审核要求对前述修订章程事项进行调整，最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-028号
天士力医药集团股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
因工作调整原因，周辉女士不再担任天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员。
经公司第九届董事会第23次会议审议通过，选举非独立董事蔡金勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、董事长离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周辉女士的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，周辉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周辉女士担任天士力董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性的战略视野，推动公司确立“创新驱动，成为中国医药市场的领先企业”的企业愿景，统筹布局心血管及代谢、神经/精神、消化三个核心治疗领域，推动公司战略转型与创新发展；并在推进公司融合发展、完善公司治理体系等方面发挥了重要作用，为公司经营提质增效和高质量发展夯实根基。公司董事会谨对周辉女士就任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。
二、选举董事长的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第23次会议审议通过，选举非独立董事蔡金勇先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2026年8月11日
个人简历：
蔡金勇，男，1972年8月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、监事、总经理。现任公司董事长，公司子公司天士力生物医药股份有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司、深圳市天士力神通本草技术开发有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、天士力国际基因网络药物创新中心有限公司、上海赛远生物科技有限公司、云南麻叶生物科技有限公司董事长等职务。
股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-027号
天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第23次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董事会第23次会议通知于2026年8月10日以书面方式发出，会议于2026年8月10日以通讯方式召开，会议应到董事14人，实到14人。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于董事长变更的公告》（公告编号：临2026-028号）。
表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于增补公司非独立董事的议案
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第四次工作会议审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2026-029号）。
表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司下一次股东会审议。
三、关于聘任公司总经理的议案
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第四次工作会议审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2026-029号）。
表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于调整董事会专业委员会成员的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，拟调整公司董事会专门委员会成员，具体如下：
（一）战略与ESG委员会（5人）：
主任委员：蔡金勇先生
成员：周辉女士、王亮先生、王克先生、叶霖先生
（二）审计委员会（3人）：
主任委员：王爱俭女士
成员：席凯先生、段亚林先生
（二）提名、薪酬与考核委员会（3人）：
主任委员：徐宁先生
成员：周辉女士、韩秀桃先生
席凯先生的任职生效以本次董事会《关于增补公司非独立董事的议案》经公司股东会审议通过为前提，其任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《公司章程》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-030号）。
表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司下一次股东会审议。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-029号
天士力医药集团股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
因工作调整原因，钟江先生不再担任公司第九届董事会非独立董事职务，在公司股东会选举产生新任董事前，钟江先生将继续履行董事及董事会审计委员会职务。
因工作调整原因，席凯先生不再担任公司第九届董事会职工代表董事职务，经公司第九届董事会第23次会议审议通过，拟增补席凯先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；同时，根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任席凯先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
因工作调整原因，蔡金勇先生不再担任公司总经理职务，经公司第九届董事会第23次会议审议通过，推举非独立董事蔡金勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、董事及高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
钟江先生、席凯先生、蔡金勇先生的工作调动不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，钟江先生、席凯先生、蔡金勇先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
钟江先生、席凯先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对钟江先生、席凯先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
蔡金勇先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司向“创新驱动，成为中国医药市场的领先企业”战略目标迈进的进程中发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司董事会谨对蔡金勇先生在任职期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
二、增补董事及聘任高级管理人员情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第23次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，公司董事会提名席凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘任席凯先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2026年8月11日
个人简历：
席凯，男，1977年10月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司行政管理部副部长、公共事务中心副总经理、纪委办公室副主任，昆药集团股份有限公司副总裁，天士力医药集团股份有限公司副总经理、职工董事。现任公司总经理。
