内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-065

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月24日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、（1）上述议案已经2026年第六次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网的《2026年第六次临时董事会决议公告》《公司章程》《调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告》。

（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户对第1.00项提案回避表决。第2.00项提案需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2026年8月25日（周二）上午9:00－11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。

2.联系电话：0471-6616800

3.联系传真：0471-6622596

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2026年第六次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年08月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：

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委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-064

内蒙古电投能源股份有限公司调整公司

2026年度日常关联交易预计额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

2026年8月10日，公司2026年第六次临时董事会审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次2026年度公司及子公司预计调整金额825,318.85万元（不含税），其中调增关联交易金额842,898.35万元，调减关联交易金额17,579.5万元。2025年度公司同类交易实际发生总金额1671,081.12万元（不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。保荐机构对该议案发表意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户回避在股东会上对该议案的投票权。

（二）公司本次调整后2026年度日常关联交易预计情况

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（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）与国家电力投资集团有限公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）及其控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人发生的交易属于公司的关联交易。

1.国家电力投资集团有限公司

1名称:国家电力投资集团有限公司

2住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

3注册地:北京市西城区金融大街28号院3号楼

4法定代表人:刘明胜

5注册资本:3,500,000.00万元

6主营业务:项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7股东:国务院国有资产监督管理委员会

8是否为失信被执行人：否

9财务数据（未经审计）：

单位：万亿元

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2.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

1名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

2住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

3注册地:上海市虹口区吴淞路218号32层

4法定代表人:徐占亮

5注册资本:250,000万元

6主营业务:一般项目:金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7股东:国家电投集团铝电投资有限公司 持股比例30%；中电投蒙东能源集团有限责任公司 持股比例25%；国电投宁夏能源铝业有限公司 持股比例25%；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 持股比例20%。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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3.上海能源科技发展有限公司

1名称:上海能源科技发展有限公司

2住所:上海市闵行区田林路888弄7号

3注册地:上海市闵行区田林路888弄7号

4法定代表人:张文革

5注册资本:55,448.56万元

6主营业务:许可项目：建设工程施工；发电、输电、供电业务；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；检验检测服务；安全评价业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；船舶租赁；特种设备出租；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7股东:国家核电技术有限公司；

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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4.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

2住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

3注册地:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

4法定代表人:怀文明

5注册资本:-

6主营业务:电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类的经营活动。）

7股东:母公司为国家电力投资集团有限公司

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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5.内蒙古大板发电有限责任公司

1名称:内蒙古大板发电有限责任公司

2住所:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区

3注册地:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区

4法定代表人:张洪力

5注册资本:155,971万元

6主营业务:火力发电、销售，热力(含蒸汽、热水)销售，粉煤灰及石膏销售，水(含除盐水)销售与发电有关的经营范围。一般经营项目：无(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7股东:天津大板电力科技投资合伙企业(有限合伙)、赤峰中电物流有限公司

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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6.朝阳燕山湖发电有限公司

1名称:朝阳燕山湖发电有限公司

2住所:朝阳市龙城区西大营子镇沟门子村

3注册地:朝阳市龙城区西大营子镇沟门子村

4法定代表人:刘炎

5注册资本:101,250万元

6主营业务:燕山湖发电项目开发、建设、管理；电力产品生产；热力产品生产、销售；电力技术培训；粉煤灰粉开发综合利用及销售；灰渣、经电厂处理后的工业用水及中水销售；发电机组调试、运行服务及维护检修；发电设备及附属设施租赁；国内劳务派遣；氢气销售。

7股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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7.阜新发电有限责任公司

1名称:阜新发电有限责任公司

2住所:辽宁省阜新市太平区火电街10号

3注册地:辽宁省阜新市太平区火电街10号

4法定代表人:李存宁

5注册资本:444,985万元

6主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程监理;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;机械零件、零部件加工;资源再生利用技术研发;建筑材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;非常规水源利用技术研发;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;土石方工程施工;机动车修理和维护;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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8.中电投锦州港口有限责任公司

1名称:中电投锦州港口有限责任公司

2住所:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

3注册地:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

4法定代表人:李志刚

5注册资本:50,000万元

6主营业务:煤炭及制品销售、装卸搬运、普通货物仓储服务

7股东:内蒙古锦华路港物流有限责任公司、锦州港股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、国家能源集团辽宁电力有限公司

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

1.中电投蒙东能源集团有限责任公司

1名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

3注册地:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

4法定代表人:王伟光

5注册资本:330,000万元

6主营业务:许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；水产养殖；自来水生产与供应；餐饮服务；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；煤炭洗选；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水资源管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；环保咨询服务；招投标代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；餐饮管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7股东:国家电力投资集团有限公司持股65%，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股35%。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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2.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

1名称:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

2住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

3注册地:内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

4法定代表人:付合英

5注册资本:人民币叁拾贰亿贰仟玖佰肆拾伍万玖仟玖佰元整

6主营业务:煤炭生产、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；疏干及排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务；煤矸石销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持股100%

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）及其控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易。

1.内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

1名称:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

2住所:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

3注册地:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

4法定代表人:周海民

5注册资本:350,000万元

6主营业务:企业总部管理；煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；小微型客车租赁经营服务；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7股东:通辽市能源投资集团有限公司

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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2.内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

1名称:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市新工四路东侧（通华集团南侧东郊四委）

3注册地:内蒙古自治区通辽市新工四路东侧（通华集团南侧东郊四委）

4法定代表人:刘海波

5注册资本:55,434.39万元

6主营业务:许可经营项目：无 一般经营项目：生产销售铝用碳素系列产品，热力销售；石油焦粉的生产、应用、开发及销售；铝合金模板及支撑架系统的开发、设计、生产、销售、租赁及安装施工；生产、加工、销售铝合金系列产品及提供相关的技术服务；自营和代理模板产品和技术的进出口；技术推广；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）。

7股东:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股86.81084%；中电投蒙东能源集团有限责任公司持股7.07142%；内蒙古通晟贸易有限责任公司持股4.31381%；内蒙古通科实业集团有限公司持股1.08393%。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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（四）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容：2026年公司及子公司本次预计的日常关联交易为销售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务、出租、承租等交易。

定价原则和依据：关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

（一）采购商品

1.生产铝产品原材料 参考同期同类市场价格确定。

2.采购工业用水 结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知（内发改价规范字〔2018〕736号）规定：水利工程由用户自建自用的，供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价。工业用水定价以成本加成定价方式，经双方协商确定。

3.采购总包配送工程物资 采购总包配送工程物资：采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整采购管理模式，通过发挥集中招标采购规模优势，起到降低采购成本目的。按照中标价（含税）的3%-7%比率支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。

4.采购其他商品 按照市场价格确定。

（二）销售商品

1.煤炭产品 2026年长协价格根据国家发展改革委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格【2022】303号）要求，在蒙东区域价格合理区间内协商确定。

2026年市场价格在国家发改委发布的蒙东市场价格区间内，按照随行就市原则确定。

煤炭销售交易合同经双方签字盖章后生效；合同有效期自合同签订之日起至2026年12月31日止。结算方式：原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。

2.铝锭销售 铝锭销售定价原则(市场价原则)：上月26日至本月25日为一个定价期，基价为定价期内上海有色网(https://www.smm.cn/)铝锭现货市场公布的SMMA00铝每日均价的算术平均价格。

结算价格：铝锭AL99.70的结算价格=基价-销售费用+运输费用。

高端铝、低铁铝及多品种的结算价格=铝锭AL99.70结算价格+升水价格。

3.销售水、电等其他商品 成本加成确定价格,价格构成包括生产成本、劳务成本、税费及相应利润。

（三）提供、接受劳务

按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润或通过公开招标按照市场价格确定。

（四）承租、出租

按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

（五）付款及结算方式

日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（六）关联交易合同签订情况

公司及子公司将根据实际情况与关联人签署相关协议。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司上述日常关联交易系日常经营及业务发展所需，定价以市场公允水平为结算依据，符合相关法律法规及内部制度规定，遵循公开、公平、公正原则。结合内蒙古区域特殊区位特征，充分考量业务不可替代性；关联方在对应业务领域具备突出专业能力，所提供产品与服务综合实力不弱于外部市场第三方主体。相关交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，亦不会对公司独立性造成不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

由于电投能源完成与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司资产重组，年度关联交易情况预计发生变化，电投能源公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础建设需要,调整2026年日常关联交易预计情况。主要调增因素：一是并购白音华煤电增加煤炭销售、铝产品销售、材料采购与接受劳务等。二是工程建设、采购物资、接受服务等较原预计有所增加。主要调减因素：一是减少与赤峰白音华物流氧化铝运输费。二是减少材料采购等。三是并购白音华煤电后与电投能源所属单位交易调减。

我们认为，以上关联交易事项确系公司生产经营事项，各项关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

六、中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司 调整 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次公司调整2026年度日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议、公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必 要的内部审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

七、备查文件

（一）2026年第六次临时董事会决议公告；

（二）独立董事专门会议审核意见；

（三）中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司调整2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年8月10日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-059

内蒙古电投能源股份有限公司

董事会秘书离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月9日收到公司董事会秘书李冬先生提交的书面辞职报告。

因工作变动原因，公司董事会秘书李冬先生辞去电投能源董事会秘书职务，李冬先生原定任职期限为2024年9月14日至2027年9月11日。李冬先生辞去董事会秘书职务后，担任公司三级咨询，其不持有公司股份。

（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。李冬先生辞去董事会秘书职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司于2026年8月10日召开2026年第六次临时董事会，补选该空缺的董事会秘书职务，并按照公司相关管理制度做好董事会秘书工作交接。

（三）李冬先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。

董事会对李冬先生担任董事会秘书以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

二、备查文件

董事会秘书辞职报告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年8月10日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-061

内蒙古电投能源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月10日召开2026年第六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

公司原董事会秘书李冬辞去公司董事会秘书职务。根据公司治理相关规定，经董事长提名、提名委员会审核，董事会决定聘任刘学民为公司董事会秘书，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。经核查，刘学民同志具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，通过深圳证券交易所董事会秘书任职水平测试，符合董事会秘书的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

董事会秘书刘学民先生的联系方式如下：

1.办公电话：0471-6616181

2.传真：0471-6622596

3.电子邮箱:ltmy@vip.163.com。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司

董事会

2026年8月10日

附件

董事会秘书简历

刘学民，男，1975年生，本科学历，资本运营高级经济师，具有证券从业资格，曾任内蒙古电投能源股份有限公司资本运营部副总监、副主任。现任内蒙古电投能源股份有限公司资本运营部（董事会办公室、法人治理部）主任。刘学民同志最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，刘学民同志与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查,刘学民同志不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-063

内蒙古电投能源股份有限公司关于注销开鲁

电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗

电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗

分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2026年第六次临时董事会审议通过了《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司的议案》《关于吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司的议案》《关于注销阿巴嘎旗电投新能源公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

开鲁电投智慧能源有限公司（以下简称“开鲁电投”）、扎鲁特旗电投新能源有限公司（以下简称“扎旗公司”）和阿巴嘎旗电投新能源公司（以下简称“阿巴嘎旗电投”）分别为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）和阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司（以下简称“科润公司”）的子公司。结合公司法人压减工作要求，为进一步压减公司法人户数，提升经营管理效率，董事会决定由电投能源和科润公司分别吸收合并相关全资子公司、注销相关全资子公司，据实设立相关分公司。

（一）子公司基本情况

■

（二）优化方案

■

二、备查文件

2026年第六次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年8月10日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-060

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月30日和8月5日以电子邮件等形式发出2026年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于2026年8月10日以现场与视频结合方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事12人（其中：现场出席会议董事1人，视频通讯表决方式出席会议董事8人,委托出席会议董事3人），缺席会议董事0人。

1.现场出席会议董事1人：为李岗董事。

2.视频通讯表决方式出席会议董事8人：分别为王伟光、田钧、于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、李明、张启平董事。

3.委托出席会议董事3人：马轲、胡春艳、陶杨董事因公务原因，分别委托李岗、陈天翔、李明董事代为出席会议并表决。

（四）会议主持人：董事、总经理李岗。

列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总审计师的议案；

根据公司治理相关规定，董事会决定聘任潘利为公司总审计师，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）关于聘任公司董事会秘书的议案；

公司原董事会秘书李冬辞职。根据公司治理相关规定，董事会决定聘任刘学民为公司董事会秘书。内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号为2026-061）。

该议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批10万千瓦风电项目的议案；

（下转19版）