上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2026年8月6日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2026年8月10日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由郭嵘董事长召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，增补王鸿董事为审计委员会委员并担任副主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任郑刚同志担任公司总经理，聘期与本届董事会一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》（编号：2026-031）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意郑刚同志、滕军同志作为公司本届董事会董事候选人。详见公司同日披露的《关于补选第十届董事会董事的公告》（编号：2026-032）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需要提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任戚昕睿同志担任公司财务总监，聘期与本届董事会一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（编号：2026-033）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-033
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）由组织推荐并分别经董事会提名、审计委员会资格审查及提名，于2026年8月10日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任戚昕睿同志担任公司财务总监，任期至本届董事会任期届满。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年8月11日
附：戚昕睿同志简历
戚昕睿，男，1984年2月出生，汉族，上海立信会计学院会计学专业（全日制）毕业，管理学学士，中级会计师。历任：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部总经理。
戚昕睿同志不持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经查询以上候选人的诚信档案，无不良信息。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-031
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）由组织推荐并经董事会提名委员会资格审查及提名，于2026年8月10日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑刚同志为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年8月11日
附：郑刚同志简历
郑刚，男，1974年10月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任：上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记。
郑刚同志不持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经查询以上候选人的诚信档案，无不良信息。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-032
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于补选第十届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）由组织推荐并经董事会提名委员会资格审查及提名，于2026年8月10日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名郑刚同志、滕军同志作为公司本届董事会董事候选人。
本事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选完成后，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年8月11日
附：
董事候选人简历
郑刚，男，1974年10月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任：上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、总经理。
郑刚同志不持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。
经查询以上候选人的诚信档案，无不良信息。
滕军，男，1967年4月出生，汉族，博士研究生，讲师。历任：上海浦东投资控股（集团）有限公司党委委员、市值管理部、计划财务部总经理，上海浦东投资控股（集团）有限公司党委委员、工会主席、总经济师、副总经理，上海浦东创新投资发展（集团）有限公司党委委员、工会主席、副总经理。
滕军同志不持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。
经查询以上候选人的诚信档案，无不良信息。
