新希望六和股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-63

债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十七次会议于2026年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司2024年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东会审议，公司本次向特定对象发行A股股票决议的有效期已延长至2026年8月27日。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2027年8月27日。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告》。

（二）审议通过了“关于召开2026年第一次临时股东会的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定在2026年8月26日召开公司2026年第一次临时股东会，审议“关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案”。

公司2026年第一次临时股东会召开的具体时间、地点为：

1、现场会议召开时间：2026年8月26日（星期三）下午14：00；

2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

具体内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月十一日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-64

债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

关于延长向特定对象发行A股股票

股东会决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2026年8月10日以通讯表决方式审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、基本情况说明

公司2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。后经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，本次发行决议有效期已延长至2026年8月27日。

2026年2月12日，本次发行获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已获得中国证券监督管理委员会于2026年3月27日出具的《关于同意新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕649号），该批复自同意注册之日起12个月内有效。

为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，同意并拟提请股东会批准将公司本次发行的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2027年8月27日。除延长上述有效期外，公司本次发行方案其他内容保持不变。

本事项将提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

二、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-65

债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）本提案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》等文件。

三、会议登记等事项

1.登记时间与地址：

（1）2026年8月25日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

（2）2026年8月26日（星期三）下午13:00至14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

2.登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年8月25日下午17：30）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．本次会议联系方式：

会务联系人：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360876”，投票简称为“希望投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

新希望六和股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于2026年08月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-66

债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

2025年度第一期绿色科技创新债券

(乡村振兴)2026年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证新希望六和股份有限公司2025年度第一期绿色科技创新债券(乡村振兴)（债券简称：25希望六和MTN001（科创债），债券代码：102583523）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：新希望六和股份有限公司

2.债券名称：新希望六和股份有限公司2025年度第一期绿色科技创新债券（乡村振兴）

3.债券简称：25希望六和MTN001（科创债）

4.债券代码：102583523

5.发行总额：人民币5亿元

6.债券期限：2+1年

7.起息日：2025年8月19日

8.本计息期票面利率：1.95%

9.本计息期登记托管面额：5亿元

10.本期应偿付利息金额：人民币975.00万元

11.付息日：2026年8月19日（遇节假日顺延至下一工作日）

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息资金由发行人在规定的时间之前足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1．发行人：新希望六和股份有限公司

联系人：赵亮

联系方式：（010）53299899

2．主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：曾然、王猷扬

联系方式：（028）61816612

3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系方式：（021）23198888

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日