成都天奥电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-029

成都天奥电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月11日15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月11日的9:15-15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长赵晓虎先生。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会表决的股东及股东授权代理人共计150名，代表股份178,404,842股，占公司有表决权股份总数的42.2923%（截至股权登记日公司股份总数为424,102,508股，其中公司回购专户股份数为2,265,326股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会公司有表决权的股份总数为421,837,182股）。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人4名，代表股份177,114,392股，占公司有表决权股份总数的41.9864%；

（2）通过网络投票出席会议的股东146名，代表股份1,290,450股，占公司有表决权股份总数的0.3059%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东148名，代表股份2,815,536股，占公司有表决权股份总数的0.6674%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举赵晓虎先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意177,393,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4330%。

中小股东表决结果为：同意1,803,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0692%。

1.02 选举陈凤女士为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意177,393,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4329%。

中小股东表决结果为：同意1,803,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0687%。

1.03 选举陈玉立女士为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意177,392,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4326%。

中小股东表决结果为：同意1,803,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0474%。

1.04 选举刘江先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意177,393,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4331%。

中小股东表决结果为：同意1,804,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0761%。

赵晓虎先生、陈凤女士、陈玉立女士、刘江先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议并通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举樊勇先生为第六届董事会独立董事

总表决结果为：同意177,382,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4270%。

中小股东表决结果为：同意1,793,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6899%。

2.02 选举杨敏先生为第六届董事会独立董事

总表决结果为：同意177,383,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4275%。

中小股东表决结果为：同意1,794,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7241%。

2.03 选举何勇先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意177,382,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4271%。

中小股东表决结果为：同意1,793,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6960%。

樊勇先生、杨敏先生、何勇先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

3、审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决结果为：同意178,239,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对156,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

4、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

总表决结果为：同意178,254,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%；反对142,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%；弃权8,556股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书（康达股会字【2026】第0334号）。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-030

成都天奥电子股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年7月31日召开职工代表会议选举职工代表董事，经出席会议的职工代表投票，选举王茜女士为公司职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事王茜与公司2026年第一次临时股东会选举出的7名董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

王茜女士符合《公司法》等法律法规有关董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年8月11日

附件

第六届董事会职工代表董事简历

王茜，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，中级工程师。2019年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任营销专员、主任助理、事业部副总经理，现任成都天奥电子股份有限公司时频设备事业部副总经理。

王茜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王茜女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-031

成都天奥电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年8月11日以电话通讯等形式发出通知，并于2026年8月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。全体董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举赵晓虎先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略与ESG委员会委员的议案》

选举赵晓虎先生、陈凤女士、樊勇先生为公司第六届董事会战略与ESG委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举樊勇先生、何勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（六）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘江先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任冯乐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（八）审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

聘任财务负责人的议案已经审计委员会审议通过。

同意聘任刘类骥先生为公司副总经理

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

同意聘任高晓峰先生为公司副总经理

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

同意聘任王旭先生为公司副总经理

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

同意聘任任思先生为公司副总经理

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

同意聘任杨刚先生为公司副总经理

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

同意聘任王利强先生为公司副总经理、财务负责人

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

以上高级管理人员任期与第六届董事会一致。

（九）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴萍女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日

附件：

一、高级管理人员简历

刘江先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副处长、事业部主任、处长、副总工程师。曾任成都天奥测控有限公司董事、成都天奥技术发展有限公司董事。2020年1月起担任成都天奥电子股份有限公司董事、总经理。

刘江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；刘江先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

冯乐女士：1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工科学士学位，ACCA Affiliate。曾任成都天奥测控有限公司总经理助理、中电科柯林斯航空电子有限公司财务总监和副总经理、中电科航空电子有限公司财务部副部长。2026年4月起担任成都天奥电子股份有限公司董事会秘书。

冯乐女士的配偶在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所担任所长，冯乐女士与公司实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；冯乐女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

冯乐女士的联系方式如下：电话号码：028-87559307；传真号码：028-87559309；电子邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn；联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号；邮政编码：610036。

刘类骥先生，副总经理，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所副主任、成都天奥电子有限公司副总经理。2010年3月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

刘类骥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；刘类骥先生持有公司股份3,891,017股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

高晓峰先生，副总经理，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1993年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副主任、副处长、事业部党总支书记、党群工作部主任。2020年1月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

高晓峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；高晓峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

王旭先生，副总经理，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任成都天奥电子股份有限公司部件事业部副主任、器件事业部主任、市场部主任。2021年5月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

王旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；王旭先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

任思先生，副总经理，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所共性技术部工程师、副部长。2022年3月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

任思先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；任思先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

杨刚先生，副总经理，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所采购经理、副处长、副部长。2022年10月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

杨刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；杨刚先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

王利强先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2013年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务部副主任，成都天奥测控技术有限公司监事，成都天奥电子股份有限公司监事、财务部部长、董事会秘书，现兼任成都天奥电子股份有限公司财务部部长。2023年7月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理、财务负责人。

王利强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；王利强先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历

吴萍女士：1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工商管理硕士，工程师。 现任成都天奥电子股份有限公司证券事务部部长，2013年10月起担任公司证券事务代表。

吴萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；吴萍女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

吴萍女士的联系方式如下：电话号码：028-87559307；传真号码：028-87559309；电子邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn；联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号；邮政编码：610036。